Держфінмоніторинг виявив сумнівних операцій на суму 347,4 млрд гривень

17 сiчня, 2019, 16:50 Роздрукувати
Відправити
Відправити

З відмивання коштів пов'язані операції на суму 277,8 млрд гривень.

Держфінмоніторинг виявив сумнівних операцій на суму 347,4 млрд гривень
© Forbes.ru

Державна служба фінансового моніторингу України підвела підсумки роботи за 2018 рік, відповідно до яких підготовлено 934 матеріали. У цих матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів та іншими злочинами становить 347,4 млрд гривень, повідомляє прес-служба відомства.

Зазначається, що Держфінмоніторингом приділяється увага розслідуванню фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна. За 2018 рік відомством направлено до правоохоронних органів 420 таких матеріалів. У згаданих матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів становить 277,8 млрд гривень.

Також Держфінмоніторинг здійснює заходи, направлені на попередження та протидію фінансуванню терористичної діяльності, сепаратизму. За 2018 рік Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 100 матеріалів стосовно фінансових операцій осіб, які можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму та сепаратизму.

Повідомлялось, що Держфінмоніторинг за результатами фінансових розслідувань у першому півріччі 2018 року передала в правоохоронні, податкові та антикорупційні органи 438 матеріалів про підозрілі фінансові операції на загальну суму 297,1 мільярдів гривень.

По матерiалам: DT.UA / Підготував/ла : Середа Елена
Ми повідомляємо тільки дійсно важливі новини. Долучайся до Telegram-каналу
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter або Відправити помилку
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Текст содержит недопустимые символы
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Осталось символов: 2000
Отправить комментарий
Последний Первый Популярный Всего комментариев: 0
Показать больше комментариев
Пожалуйста выберите один или несколько пунктов (до 3 шт.) которые по Вашему мнению определяет этот коментарий.
Пожалуйста выберите один или больше пунктов
Нецензурна лексика, лайка Флуд Порушення дійсного законодвства України Образа учасників дискусії Реклама Розпалювання ворожнечі Ознаки троллінгу й провокації Інша причина Отмена Отправить жалобу ОК