Банкіри Естонії могли відмити більше російських грошей, ніж вважалося - Bloomberg

Поліція Естонії підрахувала, що банкіри в балтійській країні можуть виявитися причетними до підозрілих перерахунків грошей і виплат на суму понад 13 мільярдів доларів. Все це відбувалося в період з 2011 до 2016 року. Здебільшого брудні гроші надходили з Росії, пише Bloomberg. Трансакції проводилися через чотири окремі схеми із застосуванням рахунків нерезидентів. Серед них були перерахунки російських акцій і бондів з 2012 року на суму понад 7,3 мільярди євро. Про це розповів голова поліційного відділу фінансової розвідки Мадіс Рейманд. Рахунки зареєстрованих у Великій Британії компаній грали "важливу роль".

За словами Рейманда, на даний момент зібрано замало доказів, щоб можна було висувати кримінальні обвинувачення. У щорічному звіті Відділ фінансової розвідки поліції Естонії вказав, що "життєво важливо" продовжити дію плану, який дозволяє вилучати сумнівні активи, якщо не можна підтвердити законність їхнього походження.

"Наша головна пролема з такими трансакціями зі Сходу і великими міжнароднами схемами в цілому полягає в тому, що неможливо на практиці визначити, з якими попередніми злочинами вони пов'язані. Вочевидь, ці трансакції не прозорі, а тому підозрілі", - сказав виданню Рейманд.

З російськими брудними грошима мала проблему ще одна балтійська країна - Латвія. Після багатьох років роботи з рахунками нерезидентів Латвія вирішила, що більше не буде банківським мостом між Заходом і Росією. При цьому, у Ризі назвали стару концепцію економічних зв'язків з Москвою "ілюзією".

Тим часом, ЄС посилив заходи проти відмивання коштів та фінансування тероризму. Нововведення передбачає розширення доступу до інформації про бенефіціарну власність.