ОБЪЕМИСТЫЙ «КОНВЕРТ»

Более 800 «фиктивных» и 356 «транзитных» субъектов предпринимательской деятельности, незаконно конвертировавших денежные средства, раскрыли сотрудники налоговой милиции в ходе операции «Конверт», направленной на прекращение деятельности фиктивных предприятий и конвертационных центров.

Только в течение месяца арестованы активы предприятий в сумме 8,3 млн. грн., насчитана доплата в бюджет в сумме почти 122 млн. грн. По материалам налоговиков возбуждено 319 уголовных дел, из них 182 — за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пятницу в пресс-службе налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины.

В частности, в Днепропетровской области прекращена деятельность конвертационного центра, организаторы которого создали 11 фиктивных фирм, через счета которых отмывали деньги. За время существования центр успел конвертировать более 120 млн. грн. Среди прочего, во время обысков в офисах и по месту проживания фигурантов были изъяты 150 печатей фиктивных фирм. Возбуждены уголовные дела, задержан один из руководителей центра.

Подобные центры также раскрыты в Ялте и Одессе.

Как отметил начальник Главного управления налоговой милиции ГНАУ Александр Спиридонов, незаконная конвертация безналичных средств остается довольно прибыльным и распространенным видом нелегального бизнеса, обслуживающего как организованную преступность, так и вполне респектабельные предприятия, должностные лица которых таким образом уклоняются от уплаты налогов.