МЫ НА ПОЛПУТИ К ИСКЛЮЧЕНИЮ ИЗ «ЧЕРНОГО» СПИСКА FATF?

Европейская контрольная группа (ERG) Международной организации по борьбе с отмываем «грязных» денег (FATF) предложила Украине направить Имплементационный план усовершенствования системы борьбы с отмыванием «грязных» денег, что является важным условием на пути к исключению Киева из «черного» списка этой организации.

Соответствующее официальное письмо главы ERG FATF Жана Пема поступило в адрес первого вице-премьера, министра финансов Украины Николая Азарова, сообщил его советник Виталий Лукьяненко.

По его словам, в письме Европейская контрольная группа приветствует обязательства Украины продолжать усовершенствования нормативно-правовой базы борьбы с отмыванием «грязных» денег и практику в этой сфере, что отвечает ожиданиям FATF, и с удовлетворением предлагает Украине предоставить Имплементационный план.