МЫ НА ПОЛПУТИ К ИСКЛЮЧЕНИЮ ИЗ «ЧЕРНОГО» СПИСКА FATF?

26 сентября, 2003, 00:00 Распечатать Выпуск № 37, 26 сентября-3 октября 2003г.
Отправить
Отправить

Европейская контрольная группа (ERG) Международной организации по борьбе с отмываем «грязных» дене...

Европейская контрольная группа (ERG) Международной организации по борьбе с отмываем «грязных» денег (FATF) предложила Украине направить Имплементационный план усовершенствования системы борьбы с отмыванием «грязных» денег, что является важным условием на пути к исключению Киева из «черного» списка этой организации.

Соответствующее официальное письмо главы ERG FATF Жана Пема поступило в адрес первого вице-премьера, министра финансов Украины Николая Азарова, сообщил его советник Виталий Лукьяненко.

По его словам, в письме Европейская контрольная группа приветствует обязательства Украины продолжать усовершенствования нормативно-правовой базы борьбы с отмыванием «грязных» денег и практику в этой сфере, что отвечает ожиданиям FATF, и с удовлетворением предлагает Украине предоставить Имплементационный план.

Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter или Отправить ошибку
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Текст содержит недопустимые символы
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Осталось символов: 2000
Отправить комментарий
Последний Первый Популярный Всего комментариев: 0
Показать больше комментариев
Пожалуйста выберите один или несколько пунктов (до 3 шт.) которые по Вашему мнению определяет этот коментарий.
Пожалуйста выберите один или больше пунктов
Нецензурная лексика, ругань Флуд Нарушение действующего законодательства Украины Оскорбление участников дискуссии Реклама Разжигание розни Признаки троллинга и провокации Другая причина Отмена Отправить жалобу ОК