Кесарю — кесарево, а слесарю — слесарево

Верховная Рада Украины отказалась поддержать законопроект, предлагавший распространить действие закона о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, на политических деятелей, выполняющих или выполнявших важные политические функции в Украине или иностранных государствах.

За изменения в некоторые законодательные акты Украины по вопросам противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, проголосовали в первом чтении 199 народных депутатов, против 10 из 440, зарегистрировавшихся в сессионном зале (для принятия решения необходимо 226 голосов народных депутатов).

Законопроект предлагал распространить действие закона о предотвращении и противодействии легализации преступных доходов на глав государств или правительств, высших правительственных, судебных или военных должностных лиц, высших должностных лиц государственных органов, лиц, занимающих или занимавших руководящие должности в политических партиях, руководителей госпредприятий, организаций, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Кроме того, предлагалось отнести к субъектам первичного финансового мониторинга дополнительно торговцев недвижимостью (риэлторов), торговцев драгоценными металлами и драгоценными камнями, нотариусов, адвокатов и субъектов предпринимательской деятельности, предоставляющих юридические услуги, аудиторов, аудиторские фирмы, субъектов предпринимательской деятельности, предоставляющих услуги по бухгалтерскому учету, по созданию и проведению регистрации предприятий, управлению предприятиями и имуществом.

Планировалось предоставить право субъектам первичного финансового мониторинга устанавливать, действительно ли лицо, в отношении которого проводится мониторинг, является политическим деятелем, принимать меры для определения источников происхождения доходов таких лиц, уделять повышенное внимание деловым отношениям с такими лицами.