«Идейная» обналичка

14 января, 2010, 17:54 Распечатать Выпуск № 1, 14 января-22 января 2010г.
Отправить
Отправить

В Киеве Служба безопасности Украины разоблачила работу конвертационного центра по отмыванию денег и изъяла более 0,5 млн...

В Киеве Служба безопасности Украины разоблачила работу конвертационного центра по отмыванию денег и изъяла более 0,5 млн. грн., подготовленных к отправке в избирательный штаб одного из кандидатов в президенты Украины.

Об этом сообщил глава СБУ Валентин Наливайченко в четверг на брифинге в Киеве.

По его словам, так называемый конвертационный центр по отмыванию денег размещался на улице Московской. Вечером 13 января в рамках спецоперации сотрудники СБУ задержали членов преступной группировки, которые перевозили наличные средства.

В.Наливайченко рассказал, что у курьера было изъято более 0,5 млн. грн., которые были расфасованы в пачки и подготовлены к отправке в избирательный штаб одного из кандидатов.

«Мы не будем рекламировать эти партии», — отметил он.

Глава СБУ отметил, что по предварительной информации, эта теневая структура была создана по заказу представителей политических сил. Через ряд фиктивных коммерческих фирм она обналичивала до
5 млн. грн. ежедневно.

В настоящее время материалы направлены в прокуратуру для принятия решения.

Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter или Отправить ошибку
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Текст содержит недопустимые символы
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Осталось символов: 2000
Отправить комментарий
Последний Первый Популярный Всего комментариев: 0
Показать больше комментариев
Пожалуйста выберите один или несколько пунктов (до 3 шт.) которые по Вашему мнению определяет этот коментарий.
Пожалуйста выберите один или больше пунктов
Нецензурная лексика, ругань Флуд Нарушение действующего законодательства Украины Оскорбление участников дискуссии Реклама Разжигание розни Признаки троллинга и провокации Другая причина Отмена Отправить жалобу ОК