В США выросло число обращений о нарушении банками санкций благодаря новому закону – Bloomberg

Соединенным Штатам Америки удалось привлечь большее количество информаторов к передаче данных Организации по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN) об участии банков в нарушении санкций или мер по противодействию отмыванию денег. Привлечь людей к участию в соответствующей программе помог закон, подписанный в декабре президентом США Джо Байденом вместе с бюджетом на 2023 год. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с вопросом.

Этот документ расширил сферу действия инициативы и дополнил ее системой вознаграждений.

Люди, в частности, могут сообщать об обходе ограничений, примененных в отношении российских олигархов, и разоблачать тайную помощь РФ со стороны банков в ведении войны против Украины.

При этом информаторы, чьи сведения оказались полезными, должны получать минимальные выплаты. Обличителям могут выделить до 30% денег, взимаемых на основе соответствующих данных, а минимальный размер вознаграждения составляет 10%. Также они могут получать средства из "возобновляемого пула штрафов", наложенных регулятором.

"Это ударит по Путину и его соратникам там, где будет больно", – заметил адвокат Стивен Кон.

Собеседники издания отметили, что FinCEN за три недели 2023 года получила 100 сообщений от информаторов, тогда как за предыдущие два года поступила только сотня обращений.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сбываются ли прогнозы о вреде санкций экономике России? - анализ RUSI

В Bloomberg объяснили, что ранее программа Министерства финансов США была сосредоточена на нарушениях законодательства о банковской тайне и борьбе с отмыванием денег. Юрист Поппи Александр рассказала, что ранее она отклоняла обращение информаторов о нарушении санкций, в том числе противозаконном потоке активов РФ через банки. Теперь она ожидает возвращения некоторых клиентов.

"Потенциальное глобальное влияние этого закона гигантское", – подчеркнула юрист.

В то же время, юристы указывают на необходимость увеличения количества сотрудников FinCEN для обработки обращений и проектов документов на основе полученной информации.

"Там очевидная нехватка ресурсов. Это не только вопрос корпоративной преступности, это касается национальной безопасности США", – сказал адвокат Джейсон Цукерман.

Издание выяснило, что американская власть увеличила бюджет FinCEN на 18%. Сейчас организация планирует расширить свой штат из трех "обличителей".

"Офис впоследствии будет укомплектован сотрудниками правоохранительных органов, которые будут оценивать и расследовать, где целесообразно, данные информаторов, а также будут обрабатывать заявки на награды. FinCEN активно взаимодействует с защитниками информаторов, пересматривает обращения и направляет соответствующие дела на расследование.", – рассказал пресс-секретарь органа.

Однако, адвокаты считают, что и законодательство США имеет некоторые недостатки, поскольку большинство информаторов-работников не будут должным образом защищены от мести со стороны работодателей.

Штаты используют законы о борьбе с преследованием, принятые более трех десятилетий назад. Bloomberg пишет, что, по словам правозащитников, они недостаточно защищают сотрудников, сообщающих о внутренних проблемах определенных учреждений и содержат другие недостатки.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Минфине США считают, что российская экономика не выдержит нового потолка на нефть - Reuters

Ранее стало известно, что прокуратура США планирует передать 5,4 миллиона долларов, конфискованных у российского олигарха Константина Малофеева, на восстановление Украины.