Поддержать
Национальная налоговая и таможенная служба (NAV) Венгрии закрыла уголовное дело в отношении украинских инкассаторов «Ощадбанка». В марте 2026 года они были задержаны венгерскими силовиками по подозрению в отмывании денег.
Следствие установило, что изъятые у них 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота имеют законное происхождение. Речь идет о межбанковской операции между Raiffeisen Bank International AG и «Ощадбанком», сообщает HVG.
О решении сообщил адвокат Лорант Горват, представляющий интересы инкассаторов и «Ощадбанка». По его словам, в постановлении о закрытии дела NAV указала, что происхождение изъятых наличных средств, золота и банкнот, которые ранее считались «неизвестными», теперь установлено.
Они происходят из межбанковской сделки между Raiffeisen Bank и «Ощадбанком». Raiffeisen Bank International AG документально подтвердил происхождение ценностей и оплату «Ощадбанком» их стоимости.
В постановлении также указано, что собранные в ходе следствия доказательства подтвердили законное происхождение активов. Их источник установлен. Помимо отмывания денег, в деле не выявлены другие признаки преступления.
Несмотря на то что венгерские власти знали о законности перевозки, правительство Виктора Орбана перед выборами публично намекало на возможное отмывание денег. Некоторые представители «Фидес» также утверждали, что груз якобы должен был финансировать избирательную кампанию оппозиционной партии «Тиса».
При этом конвой, который в публичном пространстве назвали «золотым», на самом деле двигался не в Венгрию, а из нее.
После смены власти ситуация начала меняться. В мае 2026 года Венгрия вернула «Ощадбанку» все изъятые деньги и золото. Также было отменено решение о депортации и запрете на въезд в Шенгенскую зону для всех семи инкассаторов.
По делу началось отдельное расследование. В его рамках допросили бывшего руководителя TEK Яноша Хайду, которого впоследствии уволили.
Эта информация согласуется с предварительными данными HVG. Еще в июне, когда подал в отставку глава Центральной следственной прокуратуры Пал Фюрхт, издание сообщало о его претензиях к участию спецслужб в деле.
По данным HVG, спецслужбы были привлечены не только на этапе оперативной разработки украинских инкассаторов, но и непосредственно к уголовному производству по делу об отмывании денег. При этом юридических полномочий на такое участие у них не было.
Фюрхт объяснял, что спецслужба ввела прокуратуру в заблуждение и искусственно создала уголовное дело. Таким образом она добилась назначения именно NAV ответственной за расследование отмывания денег. Весь процесс, по его словам, фактически подчинили намерениям Управления защиты конституции.
Вскоре после отставки Фюрхта о своей отставке объявил и генеральный прокурор Габор Балинт Надь. С самой ночи выборов премьер-министр Петер Мадяр неоднократно призывал его уйти в отставку.
В своем заявлении Надь написал: «Прокуратура не может становиться инструментом борьбы политических игроков и не может быть ареной повседневных политических интересов или властных игр».
После этого Национальная налоговая и таможенная служба отозвала полномочия заместителя главного следственного директора и руководителя Центрального следственного отдела. Эту информацию HVG подтвердили Министерство финансов и сама NAV.
Оба чиновника участвовали в подготовке задержания украинских инкассаторов и присутствовали на их допросах.
В марте венгерские власти задержали два автомобиля «Ощадбанка», которые перевозили из Австрии в Украину валюту и золото. Вместе с грузом задержали семерых украинских инкассаторов. Венгерская NAV заявила о подозрении в отмывании денег, хотя «Ощадбанк» подчеркивал, что перевозка осуществлялась в рамках международного соглашения с австрийским Raiffeisen Bank.
В апреле венгерская сторона обнародовала новые доказательства по делу, пытаясь обосновать уголовное производство. После смены власти подход Будапешта изменился. В июне Венгрия начала внутреннее расследование действий NAV и TEK во время задержания инкассаторов и изъятия денег.
Следить в Телеграмме
Войти с помощью Facebook
Войти с помощью Twitter
Войти с помощью Google