НАБУ рассказало, откуда происходили упаковки наличных, которые изъяли во время обыска бэк-офиса Миндича

Наличные средства, которые детективы Национального антикоррупционного бюро изъяли во время следственных действий в офисе группы Тимура Миндича, попали к ним или контрабандой или из банковских хранилищ вопреки банковским регулированием, заявил во время заседания Комитета по вопросам антикоррупционной политики ВРУ директор НАБУ Семен Кривонос.

Он отметил, что Госфинмониторинг не мог не заметить легализации такого количества денег.

"Деньги, которые мы нашли, поступили скорее всего из банков", - отметил глава бюро.

При этом он отметил, что Госфинмон не предоставил до сих пор отчетов по вопросам, которые еще в январе запрашивало НАБУ.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пронин говорит, что Финмон не давал ответов НАБУ, потому что "не было подозрений"

Отметим, ранее Национальный банк Украины утверждал, что не знает, откуда фигуранты «пленок Миндича» могли взять килограммы долларов наличными, которые НАБУ изъяло во время обыска, поскольку с начала полномасштабной войны украинским банкам запрещено выдавать объемы валюты, превышающие 100 тысяч гривен. Там заверили, что не зафиксировали факты аномальных всплесков, связанных со снятием наличных в иностранной валюте со счетов клиентов банков.

Отметим, что накануне глава Госфинмониторинга Филипп Пронин на заседании парламентской ВСК утверждал, что Финмон не замечал никаких подозрительных операций с участием фигурантов "пленок Миндича".

В то же время, по данным НАБУ, участники организации "отмыли" около $100 млн. Деньги переводили в наличные или криптовалюту, а на одной из записей член группы жаловался, что ему трудно было нести 1,6 милн долларов наличными.