Галущенко получил подозрение в деле "Мидас"

НАБУ и САП сообщило подозрение экс-министру энергетики Герману Галущенко в рамках дела о коррупции в энергетической сфере. Накануне ZN.UA сообщало, что подозрение фигуранту дела готовятся вручить сразу после того, как его доставят в Киев.

"НАБУ и САП расширили круг подозреваемых по делу "Мидас". На отмывании средств и участии в преступной организации разоблачили бывшего министра энергетики (2021-2025 годов)", - сообщили в НАБУ.

НАБУ

Следствие установило, что в феврале 2021 года на острове Ангилья преступная группа, которую ранее разоблачили антикоррупционные органы, зарегистрировали фонд, который должен был привлечь около 100 миллионов долларов "инвестиций". Главой фонда стал знакомый подозреваемых - гражданин Сейшельских Островов и Сент-Китс и Невис, который профессионально оказывал услуги по отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Среди так называемых инвесторов, по данным НАБУ, была и семья Галущенко. Чтобы скрыть участие экс-министра в сделке на Маршалловых островах создали две компании, которые интегрировали в структуру траста, зарегистрированного в Сент-Китс и Невисе. Бенефициарами этих компаний значились экс-супруга Галущенко и его четверо детей. Эти две компании купили акции фонда и так стали его "инвесторами". В то же время участники преступной организации в интересах экс-министра энергетики перечисляли деньги на счета фонда, открытые в трех банках Швейцарии.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

"Это точно не точка": директор НАБУ объяснил осторожную коммуникацию по делу "Мидас"

"Добытые в Украине и по процедуре международного сотрудничества с компетентными органами ряда стран материалы свидетельствуют, что в период пребывания подозреваемого в должности через его доверенное лицо, известное как "Рокет", преступная организация получила более $112 млн наличными от противоправной деятельности в энергетическом секторе. Эти средства легализировали через различные финансовые инструменты, в частности криптовалюту и "инвестирование" в фонд", - добавили в НАБУ.

Антикорорганы установили, что на счета фонда, которыми распоряжались родные Галущенко, перечислили более 7,4 миллионов долларов. Кроме того, семье подозреваемого выдали наличными более 1,3 млн швейцарских франков (почти 1,7 млн долларов - ред.) и 2,4 млн евро.

Часть этих денег, по данным НАБУ, потратили на оплату обучения детей в престижных швейцарских заведениях и разместили на счетах экс-жены Галущенко. Остальные деньги оказались на депозите, который приносил семье экс-министра дополнительный доход и тратила его на собственные нужды.

Накануне Галущенко задержали при попытке выезда из Украины. Впоследствии ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 209 УК Украины. Следствие по делу до сих пор продолжается.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дело "Мидас": в Финмониторинге рассказали, сколько запросов направили международным партнерам

Герман Галущенко фигурирует в деле НАБУ о масштабной коррупции в энергетике, в частности влиянии на НАЭК "Энергоатом", под руководством Тимура Миндича. Несмотря на наличие его фамилии на записях, опубликованных НАБУ, долгое время подозрение ему не объявляли.

Сам Галущенко после отставки на тот момент уже с поста министра юстиции, куда он перешел после многолетнего руководства Минэнерго, в публичном пространстве не появлялся. Известно, что в ноябре он был на допросе НАБУ, а в середине января явился на заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционной политики и прав человека во время действия военного положения. Там он сказал, что проходит по делу как свидетель.

Он подтвердил, что знаком с Миндичем ориентировочно с 2017-2018 годов, однако заверил, что последний на него никакого влияния не оказывал.

Эти заявления противоречат записям НАБУ, на которых Тимур Миндич давал Галущенко советы, как лучше общаться с президентом Владимиром Зеленским. Как писали журналисты, Тимур Миндич всегда защищал Германа Галущенко перед президентом и называл его "единственной его опорой и честным человеком в энергетике".

Подробнее о Миндичгейте читайте в статье "Операция "Мидас". Путь абсолютной власти длиной в доллар" редактора отдела внутренней политики ZN.UA Инны Ведерниковой.