Власти США заблокировали Liberty Reserve – крупнейшую сеть по отмыванию денег

Власти США заблокировали работу крупной электронной платежной системы Liberty Reserve. Как говорится в распространенном заявлении прокуратуры Нью-Йорка, эта система позволяла киберпреступникам по всему миру "переводить, хранить и отмывать средства, полученные незаконным путем". Обвинение утверждает, что вскрыло крупнейшую в историю схему отмывания денег.

Основанный в 2006 году в Коста-Рике финансовый сервис Liberty Reserve через собственную виртуальную валюту позволял пользователям анонимно переводить денежные средства в любую точку мира за небольшую комиссию.

По данным американских властей, сервис насчитывал более 1 млн пользователей, в том числе 200 тыс. в США, и практически вся его деятельность была связана с криминалом. Через "Либерти резерв" в год проходило около 12 млн финансовых транзакций, а с момента основания системы через нее было отмыто около 6 млрд долларов. По данным костариканской прокуратуры, "Либерти резерв" широко использовалась наркодилерами.

Прокуратура Нью-Йорка объявила, что в Испании, Коста- Рике и Нью-Йорке были задержаны пять человек по обвинению в организации работы данного сервиса. Среди арестованных - сооснователи "Либерти резерв" Артур Будовский и Владимир Кац. В 2006 году суд Нью-Йорка уже признавал обоих виновными в создании другой компании по отмыванию денег и приговорил их за это к условному сроку. После этого Будовский переехал в Коста-Рику, где организовал Liberty Reserve. В 2011 году он отказался от гражданства США и стал гражданином Коста-Рики.

Американские власти также сообщили, что заморозили 45 банковских счетов, использовавшихся в работе Liberty Reserve, а также ее интернет-домен. !zn

Читайте также:

Киберграбители всего за несколько часов похитили 45 миллионов долларов в банкоматах 26 стран

Крупнейший банк США подозревают в отмывании денег

В Донецке ликвидирован "конверт" с оборотом свыше 400 млн грн

Крупнейшие банки мира помогают мафии хранить свои сбережения, - The New York Times