Минфин США оштрафовал на 7 млн долларов компанию, связанную с российским олигархом под санкциями

Министерство финансов США, через свое Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), оштрафовало компанию Gracetown Inc., управляющую недвижимостью в Нью-Йорке, на 7 139 305 долларов. Как говорится на сайте ведомства, причиной стало нарушение санкций в отношении России и неуведомление OFAC о заблокированных активах.

Расследование показало, что с апреля 2018 по май 2020 года компания Gracetown получила 24 платежа на сумму 31 250 долларов от компании, которая принадлежит российскому олигарху Олегу Дерипаске. Он находится под санкциями, хотя OFAC заранее предупредила о запрете любых контактов с ним. Кроме того, более 45 месяцев Gracetown не сообщала о заблокированных активах, которые находились в ее владении или под контролем.

"Мы будем решительно действовать против всех, кто игнорирует наши санкции и помогает нашим противникам. Под руководством заместителя министра Бессента мы продолжим расследовать и привлекать к ответственности всех, кто поддерживает субъектов, на которых наложены санкции", — сказал заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Джон К. Херли.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Санкции США против нефти из РФ: страна, заменившая Европу после 2022 года, наконец-то сократила импорт

Как говорится в сообщении, компания Gracetown была создана в 2006 году для управления тремя объектами элитной недвижимости в Нью-Йорке и Вашингтоне, которые российский олигарх приобрел примерно в то же время через различные юридические лица. С 2006 по 2018 год он оставался конечным бенефициарным владельцем Gracetown.

В апреле 2018 года OFAC ввела санкции против Дерипаски. Все его активы под юрисдикцией США были заблокированы, а гражданам США запретили проводить операции с его имуществом или долями в нем. Из-за связей Gracetown с Дерипаской OFAC направила компании официальное предупреждение. В нем напомнили о включении олигарха в санкционный список, обязательства соблюдать санкции и возможные последствия нарушений.

После получения этого предупреждения, компания продолжала работать с организацией, которая принадлежала Дерипаске, получая ежемесячные платежи в США от ее имени. Это нарушало американские санкции против РФ, потому что компания вела операции с имуществом, в котором олигарх имел долю. Кроме того, Gracetown не сообщила OFAC о своем владении этой собственностью вовремя, как того требовали правила отчетности.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

США приостанавливает санкции против китайской разведки ради сохранения "торгового перемирия" — FT

Напомним, что 22 октября Минфин США через Управление по контролю за иностранными активами объявило санкции против крупных российских нефтяных компаний и призвало Москву срочно прекратить боевые действия. Глава Кремля Владимир Путин назвал это решение для себя неожиданным.