Крупнейший банк США подозревают в отмывании денег

"В течение 60 дней после публикации постановления банковская группа Citigroup должна предоставить результаты анализа эффективности программы по соответствию требованиям в области управления рисками и предложить меры для ее повышения", - говорится в постановлении ФРС.

В плане Citigroup должны будут быть указаны источники финансирования работ и описаны ресурсы, необходимые для реализации программы по управлению рисками, а также мер по соблюдению всех требуемых ФРС стандартов.

В прошлом году Комитет Сената США по расследованию в сфере национальной безопасности опубликовал доклад с доказательствами того, что HSBC в течение многих лет нарушал законодательство США по противодействию отмыванию денег.

Например, сотрудники допускали многомиллиардные переводы денег из мексиканских отделений в США без извещения от этом регуляторов. Так в 2007-08 гг. было незаконно обналичено и переведено около $ 7 млрд. Помимо этого через счета банка проходили средства из Саудовской Аравии и Бангладеш, которые шли на поддержку террористических ячеек.

Банк также переводил оплату за поставки иранской нефти, что нарушает санкции, наложенные Вашингтоном на Тегеран. Две дочерних структуры HSBC в течение семи лет совершили 25 тыс. переводов общим объемом $ 19,4 млрд. Наконец, банк погашал сомнительные дорожные чеки и тем самым позволил обналичить за последние 4 года $ 290 млн. Операции проводились для японского банка, а получателями денег выступали российские компании, торгующие подержанными автомобилями.

За аналогичные нарушения департамент американского Казначейства, отслеживающий нарушения режима санкций, оштрафовал JPMorgan на $ 88,3 млн.

А в текущем году за связи с террористами и Ираном наказали британский Standard Chartered. Ему пришлось заплатить $ 340 млн, чтобы прекратить расследование своей деятельности в Нью-Йорке. Еще один британский банк, HSBC, также оказался под прицелом регуляторов и отложил $ 700 млн для покрытия возможных убытков. !zn

Читайте также:

Банк HSBC позволил преступникам отмыть в США миллиарды долларов

Любимый банк английской королевы и украинских бизнесменов оштрафовали за нежелание бороться с отмыванием денег

Крупнейшие банки мира помогают мафии хранить свои сбережения, - The New York Times

Центробанки мира теряют независимость, это может спровоцировать новые валютные войны