Шесть стран ЕС расследуют дело об отмывании "грязных" российских денег

22 февраля, 2013, 22:49 Распечатать

Решение объединить усилия в расследовании дела об отмывании в европейских банках "грязных" российских миллионов приняли шесть стран ЕС. Кипр и страны Балтии уже расследуют дело о переводах, сделанных "группой Клюева".

© Андрей Товстыженко, ZN.UA

Структуры шести стран Евросоюза, занимающиеся финансовыми преступлениями, объединяют усилия в расследовании дела о "грязных" российских миллионах, которые, как утверждал юрист Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, отмывались в европейских банках. Об этом в пятницу, 22 февраля, сообщает EUObserver.com - независимая интернет-газета, освещающая деятельность Евросоюза.

Издание отмечает, что это решение было принято после того, как 7 февраля Европейская комиссия выступила с соответствующей инициативой на заседании так называемой Платформы финансовых разведок (FIU.net), которая регулярно проводят встречи экспертов по борьбе с коррупцией при министерствах внутренних дел стран ЕС и обеспечивает им условия для обмена информацией.

Кипр, а также Эстония, Латвия и Литва уже проверяют информацию о том, что часть из 230 млн евро, предположительно похищенных мафиозной "группой Клюева" у российских налоговиков в 2007 году, была переведена на счета фирм на их территории через банки России и Молдавии. Аналогичные проверки проводятся в Австрии и Финляндии. Ранее прокуратуры этих стран заявляли об отсутствии улик, свидетельствующих о совершении соответствующих преступлений на их территории. !zn

Читайте также:

Литва вслед за США и Швейцарией заморозила счета россиян из "списка Магнитского"

Обама подписал "закон Магнитского" о санкциях к российским чиновникам

 

По материалам: Deutsche Welle /
Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Добавить комментарий
Осталось символов: 2000
Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы
Последний Первый Популярные Всего комментариев: 2
Выпуск №39, 20 октября-26 октября Архив номеров | Содержание номера < >