Шесть стран ЕС расследуют дело об отмывании "грязных" российских денег

Структуры шести стран Евросоюза, занимающиеся финансовыми преступлениями, объединяют усилия в расследовании дела о "грязных" российских миллионах, которые, как утверждал юрист Hermitage Capital Management 3, отмывались в европейских банках. Об этом в пятницу, 22 февраля, сообщает EUObserver.com - независимая интернет-газета, освещающая деятельность Евросоюза.

Издание отмечает, что это решение было принято после того, как 7 февраля Европейская комиссия выступила с соответствующей инициативой на заседании так называемой Платформы финансовых разведок (FIU.net), которая регулярно проводят встречи экспертов по борьбе с коррупцией при министерствах внутренних дел стран ЕС и обеспечивает им условия для обмена информацией.

Кипр, а также Эстония, Латвия и Литва уже проверяют информацию о том, что часть из 230 млн евро, предположительно похищенных мафиозной "группой Клюева" у российских налоговиков в 2007 году, была переведена на счета фирм на их территории через банки России и Молдавии. Аналогичные проверки проводятся в Австрии и Финляндии. Ранее прокуратуры этих стран заявляли об отсутствии улик, свидетельствующих о совершении соответствующих преступлений на их территории. !zn

Читайте также:

Литва вслед за США и Швейцарией заморозила счета россиян из "списка Магнитского"

Обама подписал "закон Магнитского" о санкциях к российским чиновникам