Прокуратура Румынии направила в суд дело по отмыванию денег дочерней компанией "Лукойла"

4 августа, 2015, 03:20 Распечатать

Шесть руководителей Petrotel Lukoil обвиняются в незаконном отборе средств из оборота компании. 

Руководители Petrotel Lukoil обвиняются в отмывании денег на сумму 1,7 млрд евро © business.ua

 

Прокуратура Румынии направила в суд обвинения по подозрению в отмывании денег "дочкой" российской нефтяной компании "Лукойл" на сумму 1,7 млрд евро (1,9 млрд дол).

Шесть руководителей Petrotel Lukoil, трое из которых являются гражданами РФ, обвиняются в незаконном отборе средств из оборота компании, передает France 24.

Румынская прокуратура считает, что управляющий директор Petrotel Lukoil Андрей Богданов и пять его подчиненных "заключили невыгодный для завода контракт путем продажи нефтепродуктам по ценам ниже, чем затраты на производство".

Также вышеуказанным лицам предъявлены обвинения по фиктивным выплатам долгов.

Читайте также: Российская "Лукойл" собирается добывать нефть в Иране - FT

 В начале июля прокуратура румынского города Плоешти арестовала активы на 2,2 млрд дол дочерней компании "Лукойл" в ходе расследования дела об отмывании денежных средств и уклонения от уплаты налогов. 

16 января Службой безопасности Украины открыто уголовное производство по факту финансирования терроризма субъектами хозяйствования, которые входят в группы компаний "Лукойл" и "ВЕТЭК". Советник главы СБУ Маркиян Лубкивский сообщил, что в ходе расследования было установлено, что в течение 2013-2014 годов должностными лицами "Лукойл" через морские терминалы Феодосии, Херсона, Измаила, Николаева и Одессы, а также через пункты пропуска на нашей западной границе и через границу с Беларусью вне таможенного контроля с использованием подконтрольных субъектов хозяйствования (ОАО "Лукойл", ПИИ "Лукойл-Украина", Одесский нефтеперерабатывающий завод, ООО "Первая топливная компания" и другие) было организовано контрабанду и реализацию более 2 млн. тонн нефтепродуктов на общую сумму около $ 2 млрд.

В свою очередь, компания "Лукойл" отвергает обвинения Службы безопасности Украины в неправомерных действиях со стороны дочерних обществ и в использовании полученных средств для финансирования террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

25 июня французская компания Total объявила намерение выйти из своих проблемных проектов в России. Вслед за Штокманом Total покинет и СП с "Лукойлом" по разработке участков с трудноизвлекаемой нефтью: работать в условиях санкций невозможно. В первой половине 2014 года Total приобрела права на три лицензионных участка в Ханты-Мансийском АО — Ташинский, Восточно-Ковенский и Ляминский-3. Эти активы были внесены в СП с ЛУКОЙЛом, а тот через принадлежащий ему РИТЭКRITK вложил в СП Галяновский участок. В геологоразведку стороны за два года собирались вложить 120-150 миллионов долларов.

По материалам: France 24 /
Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Добавить комментарий
Осталось символов: 2000
Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы
Всего комментариев: 0
Выпуск №39, 20 октября-26 октября Архив номеров | Содержание номера < >