Прокуратура Румынии направила в суд дело по отмыванию денег дочерней компанией "Лукойла"

Прокуратура Румынии направила в суд обвинения по подозрению в отмывании денег "дочкой" российской нефтяной компании 3 на сумму 1,7 млрд евро (1,9 млрд дол).

Шесть руководителей Petrotel Lukoil, трое из которых являются гражданами РФ, обвиняются в незаконном отборе средств из оборота компании, передает France 24.

Румынская прокуратура считает, что управляющий директор Petrotel Lukoil Андрей Богданов и пять его подчиненных "заключили невыгодный для завода контракт путем продажи нефтепродуктам по ценам ниже, чем затраты на производство".

Также вышеуказанным лицам предъявлены обвинения по фиктивным выплатам долгов.

В начале июля прокуратура румынского города Плоешти арестовала активы на 2,2 млрд дол дочерней компании "Лукойл" в ходе расследования дела об отмывании денежных средств и уклонения от уплаты налогов.

16 января Службой безопасности Украины открыто уголовное производство по факту финансирования терроризма субъектами хозяйствования, которые входят в группы компаний "Лукойл" и "ВЕТЭК". Советник главы СБУ Маркиян Лубкивский сообщил, что в ходе расследования было установлено, что в течение 2013-2014 годов должностными лицами "Лукойл" через морские терминалы Феодосии, Херсона, Измаила, Николаева и Одессы, а также через пункты пропуска на нашей западной границе и через границу с Беларусью вне таможенного контроля с использованием подконтрольных субъектов хозяйствования (ОАО "Лукойл", ПИИ "Лукойл-Украина", Одесский нефтеперерабатывающий завод, ООО "Первая топливная компания" и другие) было организовано контрабанду и реализацию более 2 млн. тонн нефтепродуктов на общую сумму около $ 2 млрд.

В свою очередь, компания "Лукойл" отвергает обвинения Службы безопасности Украины в неправомерных действиях со стороны дочерних обществ и в использовании полученных средств для финансирования террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

25 июня французская компания Total объявила намерение выйти из своих проблемных проектов в России. Вслед за Штокманом Total покинет и СП с "Лукойлом" по разработке участков с трудноизвлекаемой нефтью: работать в условиях санкций невозможно. В первой половине 2014 года Total приобрела права на три лицензионных участка в Ханты-Мансийском АО - Ташинский, Восточно-Ковенский и Ляминский-3. Эти активы были внесены в СП с ЛУКОЙЛом, а тот через принадлежащий ему РИТЭКRITK вложил в СП Галяновский участок. В геологоразведку стороны за два года собирались вложить 120-150 миллионов долларов.