Немецкие следователи купили скандальное "панамское досье"

В Германии федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) в рамках борьбы с отмыванием денег и налоговыми махинациями приобрело так называемое "Панамское досье", содержашие данные о выводе средств в офшоры, за которое уплачено около пяти миллионов евро. При этом продавец не назван.

Используя "панамское досье" в Германии собираются расследовать случаи уклонения от уплаты налогов. ВКА обработает миллионы полученных файлов так, чтобы в результате их можно было использовать в электронном виде. Министерство финансов ФРГ приветствовало приобретение досье.

В начале апреля 2016 года Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), а также сайты мировых СМИ опубликовали большой материал, в котором речь идет о многочисленных офшорных компаниях, используемых лидерами государств, политиками, знаменитостями и известными спортсменами.

В начале мая 2016 года "панамское досье" пополнилось новой внушительной порцией информации. Как писал в своей статье для ZN.UA Сергей Кораблин, наиболее остро на публикацию досье отреагировали в богатых странах: криминальное производство в США, спецкомиссия Европарламента, планы борьбы с офшорами Минфина Германии и большой пятерки ЕС.