Финансовая разведка США поможет в поиске денег украинских коррупционеров в офшорах

20 июля, 2016, 17:00 Распечатать

На встрече в Киеве обсудили возможность предоставления американской стороной технической помощи.

В Киев приехал Адам Шубин, который в Минфине США курирует вопросы санкций, борьбу с терроризмом и финансовую разведку © ГПУ

США готовы активизировать сотрудничество с Украиной в борьбе с преступностью в финансовой сфере, заявил заместитель министра финансов США по вопросам финансовой разведки и противодействия финансированию терроризма Адам Шубин на встрече с генпрокурором Юрием Луценко.

Как сообщает пресс-служба ГПУ, стороны обсудили вопросы поиска и возвращения активов, полученных преступным путем, инструменты противодействия легализации противоправных доходов, а также возможные направления сотрудничества в контексте взаимодействия с юрисдикциями с льготным режимом налогообложения.

"Офшорные зоны является сердцем украинской коррупционно-мафиозной системы. Совместные скоординированные усилия Украины и США в выявлении на этих территориях активов, полученных преступным путем, является ключом от успеха в борьбе с легализацией средств и финансированием терроризма", - отметил Луценко.

Учитывая, что финансирование терроризма является относительно новой категорией преступлений, расследуемых органами следствия Украине, Луценко и Шубин также обсудили возможность предоставления американской стороной технической помощи, необходимой для повышения эффективности на этом направлении.

В начале апреля Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), а также сайты мировых СМИ опубликовали большой материал, в котором речь идет о многочисленных офшорных компаниях, используемых лидерами государств, политиками, знаменитостями и известными спортсменами.

В начале мая "панамское досье" пополнилось новой внушительной порцией информации. Как писал в своей статье для ZN.UA Сергей Кораблин, наиболее остро на его публикацию уже отреагировали в богатых странах: криминальное производство в США, спецкомиссия Европарламента, планы борьбы с офшорами Минфина Германии и большой пятерки ЕС. 

По материалам: ZN.UA /
Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Добавить комментарий
Осталось символов: 2000
Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы
Всего комментариев: 0
Выпуск №47, 8 декабря-14 декабря Архив номеров | Содержание номера < >