Европейский Cоюз планирует создать специализированное ведомство по борьбе с отмыванием денег

Европейский союз планирует создать специализированный орган по борьбе с отмыванием денег с прямыми надзорными полномочиями над финансовыми организациями, пишет The Wall Street Journal.

Как сообщает газета Financial Times, Еврокомиссия уже в этом месяце представит законопроект о создании Агентства по борьбе с отмыванием денег (Anti-Money Laundering Authority, AMLA), которое должен начать работу в 2024 году.

С 2026 года AMLA сможет контролировать трансграничные финансовые компании и штрафовать фирмы, что нарушают правила борьбы с отмыванием денег.

По оценкам Financial Times, каждый год в ЕС осуществляются подозрительные операции на сотни миллиардов евро, но реакция союза сдерживается неоднородной правоприменительной практикой в государствах-членах и нежеланием некоторых стран полностью выполнять директивы по борьбе с отмыванием денег. Создание нового агентства должно будет решить эту проблему.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Минобороны США отменило контракт на $10 млрд с компанией Microsoft

В Украине новому генеральному директору международного аэропорта «Борисполь» Алексею Дубревскому придется не только заниматься возвращением докризисных объемов пассажиропотока и привлечением инвестиций в инфраструктуру аэропорта, но и бороться с коррупционными схемами, которые достались ему «в наследство» от предшественника Павла Рябикина.