Во Львовской области ликвидировали крупный конвертцентр

Львовская областная прокуратура совместно с ГУ Службы безопасности Украины во Львовской области пресекли незаконную деятельность крупного конвертационного центра с годовым оборотом более 20 млрд грн.

Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова на странице в Facebook.

Конвертцентр состоял из 70-ти разных предприятий.

"В него входило более 70 фиктивных предприятий, зарегистрированных в нескольких областях Украины. Только в течение 2020 года путем подделки документов и их использования, а также за счет так называемых "скруток" НДС они проконвертировали денежные средства в сумме около 20 млрд гривен", - написала Венедиктова.

Фото: Facebook генпрокурора Венедиктовой

В рамках расследования был проведен 31 обыск на территории нескольких областей, во время которых выявлены и изъяты наличные средства на сумму около 60 млн грн, в том числе почти $1 млн, фунты стерлингов, шекели и другая валюта, а также бухгалтерские документы предприятий, печатки, компьютерная техника, мобильные телефоны и другое имущество.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-главе Налоговой Верланову сообщили о подозрении в злоупотреблениях на 2 млрд гривень

На причастность к схеме предоставления услуг по уклонению от уплаты налогов проверяются сотрудники налоговой службы.

Фото: Facebook генпрокурора Венедиктовой

Ранее Служба безопасности разоблачила работу масштабного конвертационного центра в Киеве.

Фото: Facebook генпрокурора Венедиктовой

В конвертцентре организовали оборот средств на более чем 15 миллиардов гривень, говорится в сообщении на сайте СБУ.

Центр функционировал два последних года. Его услугами воспользовались более тысячи государственных и коммунальных предприятий, которые уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Организаторы центра зарегистрировали более 400 фиктивных фирм.