СБУ: конвертцентр с оборотом 15 миллиардов грн действовал в Киеве

Служба безопасности разоблачила работу масштабного конвертационного центра в Киеве.

В конвертцентре организовали оборот средств на более чем 15 миллиардов гривень, говорится в сообщении на сайте СБУ.

Центр функционировал два последних года. Его услугами воспользовались более тысячи государственных и коммунальных предприятий, которые уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Организаторы центра зарегистрировали более 400 фиктивных фирм.

Выяснилось, что в руководство конвертцентра входили должностные лица коммерческих банковских учреждений и бывшее руководство Государственной налоговой службы. Они давали возможность заказчикам обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска, а значит у злоумышленников была возможность использовать уязвимость информационно-телекоммуникационных систем ГНС и как следствие - уклонение от уплаты налогов.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Днепропетровской области действовала группа пророссийских информационных "троллей"

Сотрудники СБУ в ходе обысков в офисах и местах проживания фигурантов расследования обнаружили более 600 печатей фиктивных предприятий, оффшорных компаний, нотариусов, налоговых органов, судов и органов местного самоуправления. Также выявлены учредительные документы фиктивных предприятий, документация относительно их финансово-хозяйственной деятельности, доверенности, копии паспортов лиц, на которых осуществлялась регистрация таких СХД, которые подтверждают совершение преступлений.

Конвертационный центр был частью глобального незаконного механизма формирования сумм налогового кредита по НДС, который ранее блокировала Служба в ГНС.

Служба безопасности Украины совместно с Офисом Генерального прокурора, Государственной налоговой службой и Государственной службой финансового мониторинга провела спецоперацию по разоблачению и блокированию в ГНС противоправного механизма формирования сумм налогового кредита по НДС для субъектов хозяйствования.

Эта схема ежемесячно приносила государству ущерб на более чем 2 миллиарда гривень.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц АО Укрзалізниця на закупке некачественных элементов для путей.

Следствие установило, что в 2018 году коммерсанты при содействии должностных лиц Укрзалізниці наладили схему поставки некачественных элементов верхнего строения пути производства Днепропетровского стрелочного завода. За это время дельцы успели поставить продукции почти 15 млн гривень.

Эксплуатация этих элементов могла привести к авариям и человеческим жертвам на железной дороге.

Сотрудники спецслужб провели ряд экспертиз, которые подтвердили несоответствующее качество продукции заявленным требованиям и установили, что государственному стратегическому обществу нанесен ущерб в размере 11,8 миллиона гривень.

Государственное бюро расследований провело более 20 обысков в офисах Государственной налоговой службы в Киеве, Львовской и Донецкой областях. Следственные действия проводились в рамках расследования махинаций с возмещением НДС. Заявление о налоговых "скрутках" в ГБР подал бывший министра финансов Игорь Уманский, который сейчас занимает должность советника Андрея Ермака, руководителя Офиса президента.