Новости Днепра - В Днепре ликвидировали конвертцентр с оборотом более 390 млн гривень - Новости Украины. Все новости Донецка, новости Крыма, новости Луганска, карта АТО - zn.ua

В Днепре ликвидировали конвертцентр с оборотом более 390 млн гривень

5 сентября, 2017, 02:40 Распечатать

Конверт обслуживал предпринимателей пяти областей и столицы.

В Днепре прикрыли еще один конверт © Сайт ГФС

Сотрудники налоговой милиции ГУ Государственной фискальной службы в Днепропетровской области совместно с прокуратурой Запорожской области ликвидировали в Днепре конвертцентр с оборотом свыше 390 млн гривень, сообщает пресс-служба ГФС.

В рамках расследования по ч.3 ст. 212, ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212 и ч.2 ст. 205 УК Украины был установлен факт обслуживания группой лиц предприятий реального сектора экономики Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и Киева. Злоумышленники предоставляли незаконные услуги по формированию искусственного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные.

"Для прикрытия своей незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда фиктивных и транзитных предприятий. На их счета компании перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товары или предоставленные услуги. В дальнейшем полученные средства передавались должностным лицам выгодоприобретателей за вычетом вознаграждения за оказанные незаконные услуги", - рассказали работники ГФС.

В рамках уголовного производства проведено 40 обысков и изъято 165 тысяч гривень наличными в национальной и иностранной валюте, компьютерная техника, банковские карточки, восемь печатей и 197 оттисков печатей, а также черновые записи и финансово-хозяйственные документы. Также наложен арест на 69 расчетных счетов, открытых в 11 банках. На них заблокировано 590 тысяч гривень.

Читайте также: Предприятия "Укроборонпрома" пользуются услугами конвертцентров для хищения государственных средств

Напомним, ранее в Днепре Служба безопасности Украины закрыла еще один конверт - российский конвертцентр с оборотом в 750 млн гривень.

Ранее сотрудники СБУ перекрыли в Киеве мощный канал финансирования террористической организации "ДНР". Трое мужчин создали в столице сеть подпольных пунктов обмена валюты. С начала года они переправили в так называемый "Центральный республиканский банк "ДНР"" валюту на более чем 60 миллионов в гривневом эквиваленте. Эти деньги использовались для нужд боевиков НВФ.

По материалам: ZN.UA /
Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Добавить комментарий
Осталось символов: 2000
Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы
Всего комментариев: 0
Выпуск №14, 14 апреля-20 апреля Архив номеров | Содержание номера < >