В Донецкой области ликвидировали конвертцентр с оборотом более 1 млрд грн

В Донецкой области прокуратура совместно с сотрудниками налоговой милиции ликвидировала межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 1 млрд грн, сообщила пресс-служба прокуратуры области.

Отмечается, что 29 июня в рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), что привело к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупных размерах) УКУ был ликвидирован межрегиональный конвертационный центр с оборотом свыше 1 млрд грн.

В прокуратуре сообщили, что злоумышленники использовали офисные помещения в Донецкой и Николаевской областях для работы с клиентами из Донецкой, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Харьковской и других областей Украины. Они предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налоговых обязательств.

Во время санкционированных судом обысков правоохранители обнаружили и изъяли 35 печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, документы бухгалтерского учета, банковские карты, черновые записи, а также денежные средства на общую сумму более 600 тысяч грн.

Проводятся все необходимые оперативно-следственные и розыскные действия по установлению полного круга лиц, причастных к занятию указанной противоправной деятельностью. Сейчас досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Днепре СБУ закрыла российский конвертцентр с оборотом в 750 млн гривень