Средства "Стены" отмывали при помощи фирмы, директором которой была уборщица – СМИ

Следователи НАБУ подозревают, что фирмы-генеральные подрядчики работ по проекту "Стена" использовали для отмывания средств ООО "Кит-Трейд", директором котрого была уборщица.

Об этом говорится в материале "Украинской правды". Отмечается, что из текста постановления Соломенского суда Киева относительно ареста имущества в рамках данного дела следует следующее: НАБУ подозревает, что три фирмы-генподрядчика работ проекта "Стена" использовали для отмывания средств субподрядчика ООО Кит-Трейд.

При этом, 4 млн грн со счета этой фирмы в банке "Глобус" снял директор фирмы, а еще часть средств перевели на три других счета в "Сбербанке" с назначением платежа "Пополнение собственного текущего счета".

В судебном решении указывается, что в соответствии с информацией ГФС Украины, каких-либо сотрудников, кроме директора, у "Кит-Трейд" нет, в святи с чем выполнить работы по инженерно-техническому обустройству границы предприятие не могло. Это дает основания считать, что "Кит-Трейд" является фиктивным предприятием.

В ходе допроса первый директор ООО "Кит-Трейд" сообщила, что работает уборщицей, и выдала незнакомцу доверенность на осуществление действий от своего имени за 500 грн. В данный момент руководителем ООО "Кит-Трейд" значится Сергиенко Сергей Эдуардович.

Напомним, 8 августа детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали шесть подозреваемых в растрате госсредств, выделенных на проект "Стена".

9 августа детективы НАБУ сообщили о подозрении семи лицам, причастным к хищению средств проекта "Стена", в частности должностным лицам Госпогранслужбы Украины и предприятий-подрядчиков.

11 августа Соломенский райсуд арестовал всех семерых фигурантов дела с альтернативой залога.

Ранее сообщалось о том, что Генеральная прокуратура Украины расследует факт растраты и присвоения бюджетных средств на сумму более 100 млн гривень при выполнении работ по инженерно-техническому обустройству украинско-российской государственной границы. Это так называемый проект "Стена" на востоке Украины и на админгранице с аннексированным Крымом.

О запуске проекта "Стена" Арсений Яценюк, который тогда возглавлял правительство, объявил в начале сентября 2014 года. Активные работы предполагалось завершить за полгода. В настоящее время примерный срок их окончания - 2020 год.