СБУ подозревает бывшее руководство налоговой в отмывании миллиардов гривень

Служба безопасности подозревает бывшее руководство Государственной налоговой службы в организации механизма по нещаконному формированию налогового кредита на миллиарды гривень, сообщила пресс-служба СБУ. Кроме того, идет расследование по статьям о финансировании терроризма и посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля.

"По версии следствия, к делу также причастны руководители территориальных управлений налоговой службы. Сотрудники СБУ установили, что в течение 2019-2020 годов чиновники в сговоре с организаторами транзитно-конвертационных групп создали схему по незаконному формированию налогового кредита по налогу на добавленную стоимость", - отметили в СБУ.

Правоохранители также установили факты незаконного вмешательства в работу электронных баз данных налоговой службы. В том числе, это делали с помощью изменения алгоритма автоматической проверки налоговых накладных в Едином реестре ряда фиктивных субъектов хозяйственной деятельности. В СБУ отметили, что такие действия привели к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также легализации противоправно полученных средств.

"В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели более 100 обысков в различных регионах Украины по местам работы и жительства фигурантов, в том числе у бывшего руководителя Государственной налоговой службы. Изъятую во время следственных действий документацию добавят как доказательную базу к материалам дела", - сообщили в СБУ.

Отметим, что экс-глава налоговой Сергей Верланов еще утром сообщил о том, что спецслужба провела в его доме обыски. Однако, по его словам, сотрудники СБУ якобы не объяснили, что они ищут, "но то, за чем, вероятно, пришли, не нашли".

В рамках дела заблокированы банковские счета субъектов хозяйственной деятельности, задействованные в противоправной схеме. Кроме того, наложен арест на лимиты этих СХД по налогу на добавленную стоимость в электронной системе администрирования НДС.

Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 3 ст.112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Отметим, что за три месяца 2020 года, по данным Госказначейства, налоговая должна была собрать 117 млрд грн, а собрала только 110 млрд. В распоряжении ZN.UA есть документы, из которых следует, что при непосредственном участии налоговиков генерируются миллиарды "схемного" налогового кредита и работают сотни транзитно-конвертационных центров. В частности, сумма недопоступлений в бюджет по налогу после применения соответствующей схемы составляет около 11,5-13,5%.

Так, в феврале этого года в Украине работали около 600 транзитно-конвертационных центров, из-за деятельности которых Госбюджет ежемесячно недополучает около 4 млрд грн. В свою очередь фирмы-схемщики с января 2019 сгенерировали около 75 млрд грн фиктивного налогового кредита.

Подробнее о схемах в налоговой читайте в статье Юлии Самаевой, редактора отдела экономики ZN.UA – "Налог на добавленную жадность".