СБУ изъяла более 800 кг серебра у преступной группировки, которая "отмыла" 65 млн гривень

СБУ заблокировала деятельность преступной группировки, которая занималась легализацией и незаконным переводом денежных средств, в том числе через покупку криптовалюты. По предварительной информации, злоумышленники провели финансовые операции более чем 240 млн гривень, 65 млн из которых - связаны с отмыванием средств, сообщает пресс-служба СБУ. Сейчас проверяется информация относительно возможной поддержки фигурантами террористических группировок "ДНР/ЛНР".

Оперативникам спецслужбы удалось установить, что организаторами был создан ряд онлайн-ресурсов, через которые они давали разрешение пользователям на конвертацию криптовалюты в наличные в особо крупных размерах. Их клиентами были не только граждане Украины, но и клиенты из стран бывшего СНГ, в частности РФ, а также жители так называемых "Л/ДНР".

Конвертация средств проходила незаконно, то есть фактически нарушались все законные процедуры. Операции не отображались в налоговой отчетности, а не происходила идентификация клиентов, а также уплата обязательных платежей в украинский госбюджет. Эти транзакции осуществлялись через запрещенные российские электронные платежные системы.

Сотрудники СБ Украины задокументировали проведение организаторами финансовых операций на более 240 млн гривень. По предварительным выводам экспертов, более 65 млн гривень из них связаны с отмыванием средств. Для легализации денег дельцы скупали недвижимость, земельные участки и драгоценные металлы.

Во время обысков в Киеве и Харькове правоохранители изъяли:

• более 43 млн гривень;
• более 800 кг серебра в банковских слитках;
• компьютерную технику, флэш-носители, мобильные телефоны;
• документы, подтверждающие проведение сделок.

Одновременно Госфинмониторингом остановлены расходные финансовые операции по определенным банковским счетам участников противоправной деятельности.

Сейчас продолжаются следственные действия в уголовном производстве по ст. 190 и 209 Уголовного кодекса Украины.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жителя Закарпатья приговорили к 12 годам за сепаратизм

Напомним, что специалисты Службы безопасности Украины не дали спецслужбам Российской Федерации осуществить вирусную атаку на госорганы Украины.

Ранее сообщалось о том, что контрразведка Службы безопасности разоблачила в Николаеве попытку вывоза из Украины газотурбинной продукции для нужд ВМФ РФ. Оперативники спецслужбы установили, что представители местной коммерческой структуры совместно с гражданином России планировали нелегально переправить за границу продукцию одного из государственных предприятий для проведения испытаний газотурбинных двигателей, эксплуатируемых на военных кораблях РФ.