Прокуратура завершила дела 30 фигурантов схемы "налоговых площадок" Клименко

В деле о так называемых "налоговых площадках" экс-министра доходов и сборов Александра Клименко завершено досудебное расследование в отношении 30 фигурантов схемы. Обвинительные приговоры вынесены в отношении двух бывших чиновников времен беглого экс-президента Виктора Януковича, сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры Украины.

В ходе в рамках досудебного следствия были собраны доказательства для сообщения о подозрении 57 лицам, в том числе 50 налоговикам.

"В настоящее время досудебное расследование закончено в отношении 30 подозреваемых, из которых два человека по результатам судебного разбирательства получили обвинительные приговоры, в отношении одного лица производство закрыто вследствие его смерти", - говорится в сообщении.

Еще 27 фигурантам дела и их адвокатам 14 августа открыт доступ к материалам уголовного производства. При этом, по данным прокуроров, трое подозреваемых и треть защитников к ознакомлению с материалами до сих пор не приступили. После ознакомления с ними материалы дел будут переданы в суд.

Местонахождение еще 27 человек устанавливается, они объявлены в розыск.

"В ходе расследования 20 подозреваемых по ходатайству следователей и по решению суда находились под стражей, в отношении остальных семи суд избрал меру пресечения в виде залога на общую сумму 77 млн грн (с последующим уменьшением на сумму около 22 млн грн)", - добавляют прокуроры.

Позже суд изменил подозреваемым меры пресечения, в связи с истечением максимального срока содержания под стражей. "Требования УПК Украины не предусматривают содержания под стражей подозреваемых во время досудебного следствия более одного года. По факту, с момента задержания налоговиков до завершения досудебного следствия прошло 9 месяцев 18 дней", - пояснили правоохранители.

В рамках данного дела были арестованы более 270 домов, квартир и нежилых помещений, более 90 земельных участков, более 160 транспортных средств и 1000 вагонов, а также корпоративные права номинальной стоимостью более 500 млн грн. Также были изъяты денежные средства в размере 4,4 млн долларов, 9,8 млн грн, 7,2 тысяч евро, 30 тысяч рублей, и арестованы счета на сумму 5 млн грн.

"Всего в деле наложен арест на имущество на общую сумму около 4,9 млрд грн, в том числе изъято денег и ценностей для обеспечения возмещения убытков государству на сумму более 1,7 млрд грн", - отмечают в прокуратуре.

Кроме того, Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) передано 50 объектов недвижимости, 3 этажа офисных помещений, 22 транспортных средства и корпоративные права юрлиц на сумму более 500 млн грн. При этом подозреваемые и их защитники активно оспаривают в судах наложенный на имущество арест.

Как сообщалось, в марте 2018 года военная прокуратура завершила досудебное следствие по делу о "налоговых площадках" Клименко.

Напомним, 24 мая прошлого года были задержаны 23 бывших должностных лица Министерства доходов и сборов в рамках уголовного производства о так называемых "налоговых площадках". По данным следствия, преступная группа Клименко нанесла государству ущерб на сумму 104 млрд грн. Полиция также провела 454 обыска в разных регионах Украины. 14 июня Александр Клименко получил уведомление о подозрении.

Девять человек были заключены под стражу, 18 – освобождены под залог, общая сумма которого составила 74 миллиона гривень. Двое подозреваемых заключили соглашение со следствием и возместили 26 миллионов гривень убытков.