Правоохранители прикрыли "конвертцентр" с оборотом более 200 млн гривень

30 мая, 2018, 18:40 Распечатать
Отправить
Отправить

Он сотрудничал со строителями и аграриями.

Правоохранители прикрыли "конвертцентр" с оборотом более 200 млн гривень
"Конверт" вывел в "тень" более 200 млн гривень © sbu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность межрегионального "конвертационного центра" с общим оборотом более 200 миллионов гривень, действовавший в Черкасской области и оказывавший услуги по отмыванию денежных средств предпринимателям Черкащины и Киевщины, сообщает пресс-служба украинской спецслужбы.

По данным правоохранителей, благодаря фиктивным бестоварным операциям "конверт" вывел в "тень" более 200 миллионов гривень, его услугами пользовались, в частности, представители строительного и агробизнеса.

Правоохранители провели обыски в офисе "конвертцентра", в ходе следственных действий были изъяты почти два миллиона гривень наличных, более 25 печатей предприятий с признаками фиктивности, финансово-хозяйственная документация и компьютерная техника.

И открыли уголовное производство по статье 191 (присвоение, растрата или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, ранее в Днепре Служба безопасности Украины закрыла еще один "конверт" - российский конвертцентр с оборотом в 750 миллионов гривень.

Также сотрудники СБУ перекрыли в Киеве мощный канал финансирования террористической организации "ДНР". Трое мужчин создали в столице сеть подпольных пунктов обмена валюты. С начала 2017 года они переправили в так называемый "Центральный республиканский банк "ДНР"" валюту на сумму более 60 миллионов в гривневом эквиваленте. Эти деньги использовались для нужд боевиков НВФ.

По материалам: ZN.UA / Подготовил/ла : Ольга Чекис
Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter или Отправить ошибку
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Текст содержит недопустимые символы
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Осталось символов: 2000
Отправить комментарий
Последний Первый Популярный Всего комментариев: 0
Показать больше комментариев
Пожалуйста выберите один или несколько пунктов (до 3 шт.) которые по Вашему мнению определяет этот коментарий.
Пожалуйста выберите один или больше пунктов
Нецензурная лексика, ругань Флуд Нарушение действующего законодательства Украины Оскорбление участников дискуссии Реклама Разжигание розни Признаки троллинга и провокации Другая причина Отмена Отправить жалобу ОК