На Киевщине ликвидировали конвертцентр с оборотом более 180 млн гривень

13 февраля, 20:15 Распечатать

Он обслуживал предприятия столицы, Киевской и других областей страны.

На Киевщине прекращена деятельность еще одного "конверта" © mvs.gov.ua

В Киевской области правоохранители прекратили деятельность "конвертационного центра" с общим оборотом более 180 миллионов гривень, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы в Киевской области.

По данным фискалов, "конверт" работал с 2017 года и использовался для предоставления предприятиям реального сектора экономики Киева, Киевской области и других областей услуг по "формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличные".

"В результат чего реально действующим предприятиям незаконно сформирован рисковый налоговый кредит по НДС на общую сумму 30 миллионов гривень", - добавили в управлении ГФС.

С начала текущего месяца правоохранители провели в офисах, банковских учреждениях и на местах регистрации и фактического проживания организаторов и участников "конвертцентра" 13 обысков. Обыски проводились в рамках спецоперации "Акциз-2018" и досудебного расследования уголовного производства по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 статьи 205, ч. 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство; уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) в особо крупных размерах).

По итогам этих обысков из незаконного оборота изъяты:

- 205 тысяч долларов США (более 5 миллионов гривень в эквиваленте);

- 100 554 пачки табачных изделии ориентировочной стоимостью более 3 миллионов гривень;

- незаполненные бланки с оттисками печатей транзитно-конвертационных субъектов хозяйственной деятельности, подтверждающие преступную деятельность;

- электронные ключи подконтрольных транзитно-конвертационных субъектов хозяйственной деятельности;

- компьютерная техника и электронные носители информации;

- первичные бухгалтерские документы и черновые записи, которые свидетельствуют о незаконной деятельности.

В настоящее время продолжаются розыскные и следственные действия в отношении участников "конверта" с целью привлечения их к уголовной ответственности и обеспечения возмещения нанесенных государству убытков.

Читайте также: Боевиков ОРДЛО финансировали с помощью конвертации криптовалют - СБУ

Напомним, ранее в Днепре Служба безопасности Украины закрыла еще один "конверт" - российский конвертцентр с оборотом в 750 миллионов гривень.

Также сотрудники СБУ перекрыли в Киеве мощный канал финансирования террористической организации "ДНР". Трое мужчин создали в столице сеть подпольных пунктов обмена валюты. С начала 2017 года они переправили в так называемый "Центральный республиканский банк "ДНР"" валюту на сумму более 60 миллионов в гривневом эквиваленте. Эти деньги использовались для нужд боевиков НВФ.

По материалам: ZN.UA /
Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Добавить комментарий
Осталось символов: 2000
Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы
Всего комментариев: 0
Выпуск №38, 13 октября-19 октября Архив номеров | Содержание номера < >