Правоохранители ликвидировали сеть таможенных мошенников, провели более 40 обысков в трех областях

Сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС) под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области разоблачили и пресекли преступную деятельность межрегионального центра минимизации таможенных платежей. В течение 2017-2018 годов деятельность центра нанесла государственному бюджету ущерб в размере более 15 миллионов гривень, сообщает пресс-служба прокуратуры.

В рамках досудебного расследования правоохранители провели более 40 обысков в квартирах и домах фигурантов дела, в транспортных средствах и офисах на территории Киевской, Харьковской и Одесской областей, а также в столице.

В ходе обысков правоохранители изъяли документы финансово-хозяйственной деятельности, компьютеры и электронные носители информации, более 30 печатей и почти десять миллионов гривень, полученных преступным путем. Банковские счета дельцов арестованы.

По факту противоправной деятельности центра открыто производство по ч. 3 статьи 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Ранее в Днепре Служба безопасности Украины закрыла российский "конвертцентр" с оборотом в 750 миллионов гривень.

Также сотрудники СБУ перекрыли в Киеве мощный канал финансирования террористической организации "ДНР". Трое мужчин создали в столице сеть подпольных пунктов обмена валюты, из которого переправили в ОРДО валюту на более чем 60 миллионов в гривневом эквиваленте. Эти деньги использовались для нужд боевиков НВФ.