Организаторов B2B Jewelry уличили в новых фактах мошенничества

Организаторов финансовой пирамиды B2B Jewelry разоблачили в новых фактах мошенничества - махинациях с финансовыми ресурсами и легализации средств, полученных преступным путем в особо крупных размерах, сообщает Служба безопасности Украины.

В течение недели СБУ провела 26 обысков по месту жительства руководства финансовой пирамиды и в магазинах B2B Jewelry в Киеве, Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Одесской, Харьковской и Черкасской областях.

Во время обысков изъяли:

• документы;
• ювелирные изделия;
• печати юридических лиц, которые использовали во время совершения преступлений;
• мобильные телефоны и компьютерную технику, содержащие необходимую следствию информацию;
• имущество, в том числе транспортные средства, добытые преступным путем.

Магазины B2B Jewelry в упомянутых областях закрыли и опечатали.

Четырем кураторам финансовой пирамиды сообщили о подозрении по статьям: ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией); ч. 2 ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами) ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

Одного из подозреваемых СБУ просила оставить под стражей, но Печерский районный суд Киева отпустил его под личное обязательство (не предусматривает каких-либо ограничений на перемещение или выезд за границу).

Финансовая пирамида B2B Jewelry появилась в Украине летом 2018 года. В своих одноименных магазинах организация продает ювелирные изделия по завышенным ценам, обещая покупателям кэшбек в размере 104% (то есть не только возврат 100% потраченных денег, но и с надбавкой). Также существует система "инвестиций", за участие в которой клиентам обещают до 400% годовых. При этом совладельцев B2B Jewelry подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и выводе наличных через фиктивный благотворительный фонд.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комиссия по ценным бумагам расширила список финансовых пирамид

27 августа 2020 года СБУ сообщила, что заблокировала работу финансовой пирамиды, которая на тот момент присвоила более $250,6 млн своих вкладчиков. По данным следствия, к организации финансовой пирамиды причастны более 20 человек и 100 юридических лиц. 30 августа основатель B2B Jewelry Николай Гонта заявил, что информация, "которая разлетелась в интернете" не соответствует действительности, и ювелирные магазины сети работают в обычном режиме.