НАПК проверяет Герегу на возможный бизнес в оккупированном Крыму

Народного депутата и владельца сети гипермаркетов «Эпицентр» Александра Герегу проверяют на предоставление неполных данных в декларации о доходах за 2020 год. Речь идет о связи Гереги и двух кипрских компаний, которые, в свою очередь, являются владельцами компаний в аннексированном Крыму.

Факт проверки подтвердили в Национальном агентстве по предотвращению коррупции по запросу журналистов «Слідство.інфо», принимавших участие в расследовании «Pandora Papers» по поводу скрытых источников доходов мировых чиновников, в том числе и украинских политиков и чиновников.

Так, журналисты выяснили, что кроме трех зарегистрированных на Кипре оффшорных компаний Александр Герега «забыл» указать причастность еще к двум – Samelio Holdings Limited и Edlagor Enterprises Limited. А также не задекларировал два фонда – Fundationsanstalt и Gold Taurus Stiftung.

Интересно, что именно Edlagor Enterprises Limited является владелицей сети строительных гипермаркетов в оккупированном Крыму "Новацентр К". К ней относятся четыре гипермаркета в Крыму, которые до оккупации полуострова были частью сети «Эпицентр», а впоследствии просто изменили вывески.

Согласно данным утечки документов провайдера Dadlaw через сеть фондов и фирм, украинские бизнесмены Александр и Галина Гереги были бенефициарами кипрской компании Edlagor Enterprises Limited в 2015-м и проводили финансовые операции с другими своими компаниями по крайней мере до 2019-го.

Также выписка из кипрского реестра указывает, что компания Atropa Services SA, которая упоминается как связанная с бизнесом семьи Герег, была владелицей Edlagor Enterprises Limited до марта 2020 года.

В свою очередь Александр Герега отрицает, что имеет причастность к какому-то бизнесу в Крыму и заявляет, что потерял контроль над деятельностью «Эпицентр К» на полуострове после его оккупации. Также он отрицает связь Edlagor Enterprises с группой "Эпицентр".

Отметим, что именно «Новацентр К» является крупнейшим налогоплательщиком в бюджет города Севастополя на аннексированном Россией полуострове.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

"Мотор Сич" через офшоры купили китайцы по плану известной юрфирмы из США – Pandora Papers

Недавно Международный консорциум журналистов-расследователей обнародовал массив Pandora Papers – документов 14 компаний, которые регистрировали и обслуживали офшорные фирмы 35 мировых лидеров и более 300 чиновников из 90 стран мира.

Согласно документам, оффшорные компании «Квартала  95» получили в 2012 году от структур олигарха Игоря Коломойского 40 млн долларов. Вероятно, последние были выведены из «Приватбанка». Кроме того, в документах Pandora Papers фигурируют имена помощника президента Сергея Шефира, олигарха Рината Ахметова, Геннадия Боголюбова – бизнес-партнер Игоря Коломойского, и не только.

В свою очередь генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что обнародованная информация якобы не стала сюрпризом для Офиса генерального прокурора. Венедиктова обвинила журналистов в спекуляциях.