На Киевщине ликвидирован конвертационный центр, "отмывавший" деньги для донецких террористов

10 июня, 2014, 16:01 Распечатать

Cреднемесячное обращение центра составляло более 200 млн грн, из них свыше 10 млн грн - бюджетных средств.

© mvs.gov.ua

Милиция пресекла деятельность конвертационного центра в Киевской области, который отмывал деньги для финансирования террористов на Донбассе.

Как сообщает пресс-служба МВД, среднемесячное обращение центра составляло более 200 млн грн, из них свыше 10 млн грн - бюджетных средств.

"В состав разоблаченного конвертцентра входило более 40 фиктивных предприятий, счета которых были открыты в одном из коммерческих банков. Также установлено, что через этот "конверт" в "теневое" обращение выводились средства как бюджетных предприятий центральных органов исполнительной власти, так и общеизвестных торговых сетей и коммерческих структур", - отметил начальник департамента ГСБЭЗ МВД Украины Василий Писный.

В результате проведения почти двух десятков обысков изъято около 9 млн грн наличных средств, финансово-хозяйственной документации, подтверждающей незаконную деятельность центра, а также поддельнные удостоверения работников милиции, которые использовали курьеры центра.

Следственным управлением ГУМВД Украины в Киевской области открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладевание им путем злоупотребления служебным положением") и ч. 4 ст. 358 ("Подделка документов... либо использование поддельных документов... ") Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное следствие. !zn

Читайте также:

В Киеве СБУ ликвидировала три банка-конвертационных центра, финансировавших террористов

Миндоходов разоблачило в Киеве конвертационный центр с оборотом в более 200 млн грн

В 2013 году налоговики закрыли 40 конвертцентров, обналичивших 4 млрд грн

По материалам: ZN.UA /
Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Добавить комментарий
Осталось символов: 2000
Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы
Всего комментариев: 0
Выпуск №34, 14 сентября-20 сентября Архив номеров | Содержание номера < >