Миндоходов разоблачило в Киеве конвертационный центр с оборотом в более 200 млн грн

При обыске налоговики изъяли гривневую и долларовую "наличку" на сумму 995 тыс. грн, черновую бухгалтерию и чистые бланки с уже проставленными оттисками печатей фиктивных фирм.

Сотрудниками оперативного управления ГУ Миндоходов в Киеве прекращена деятельность мощного межрегионального "конвертационного центра", в состав которого входили 11 фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц. Предприятия предоставляли услуги по формированию незаконного налогового кредита.

По предварительным оценкам специалистов, в течение 2013-2014 годов существования "конверта" государству нанесен ущерб в размере около 40 млн грн.

Во время проведения обысков оперативники изъяли наличных средств в национальной и иностранной валюте на сумму свыше 995 тыс. гривен. Также изъяли черновую бухгалтерию в бумажном и электронном виде, интернет-переписку и чистые бланки с оттисками печатей фиктивных фирм.

Проводятся следственные действия. !zn

Читайте также:

СБУ задержала следователя ГУ Миндоходов за получение взятки (ВИДЕО)

В 2013 году налоговики закрыли 40 конвертцентров, обналичивших 4 млрд грн

СБУ провела обыск в банке, связанном с экс-главой МВД Захарченко