Махинации с арестованным имуществом: объявлены подозрения представителям АРМА и ГП "СЕТАМ"

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура собрали доказательства о том, что организованная преступная группа из четырех человек на протяжении 2019 года реализовывала коррупционную схему продажи арестованного имущества, которое находилось в распоряжении АРМА, по заниженной стоимости. Этим был причинен ущерб на 485 миллионов гривен, сообщила пресс-служба НАБУ.

Учитывая это, 29 декабря организатору ОПГ, являющемуся владельцем нескольких юридических компаний, было сообщено о подозрении в совершении преступлений сразу по четырем статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 и ч. 2 ст. 364. Речь идет о злоупотреблении служебным положением, растрате имущества в особо крупных размерах или организованной группой и организации таких правонарушений. В настоящее время местонахождение подозреваемого неизвестно.

Также о подозрении объявили другому участнику упомянутой группы – бывшему генеральному директору госпредприятия "СЕТАМ" в 2016-2020 годах Виктору Вишневу, который теперь является чиновником Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины, а также фигурантом другого уголовного производства НАБУ и САП. Ему инкриминируют те же преступления, кроме организации деятельности ОПГ.

Двум членам этой группы было сообщено о подозрениях по делу о махинациях с арестованным имуществом ранее – это бывший глава АРМА 2016-2019 годов Антон Янчук и начальник управления менеджмента активов центрального аппарата органа 2018-2020 годов.

Кроме того, правоохранители подозревают связанного с ОПГ директора частной компании, подконтрольной упомянутому организатору.

По данным НАБУ, всего следователи установили уже 11 человек, которые либо участвовали в самой преступной группе, либо привлекались к отдельным правонарушениям. Пятерым сообщили о подозрении в июле этого года, трем – в октябре, трем – в декабре.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина делает два шага вперед, один шаг назад в борьбе с коррупцией - Politico

В ходе расследования было установлено, что учредитель ОПГ предложил запустить коррупционную схему для продажи арестованного имущества главе АРМА в 2017-2018 годах.

"Как человек, который на протяжении нескольких лет имел опосредованное влияние на формирование и реализацию государственной правовой политики Министерства юстиции Украины, саму АРМА, ГП "СЕТАМ", организатор был хорошо осведомлен о специфике этого направления деятельности Агентства", – объяснили в НАБУ.

Тогда подозреваемый создал план по контролю за каждым этапом схемы: от момента передачи вещественных доказательств АРМА – до их реализации по сниженной цене на подконтрольной торговой площадке подчиненным предприятиям.

Как отмечается, руководитель АРМА не только принял предложение, но и поспособствовал утверждению необходимой нормативной базы для создания видимости законности махинаций.

"Одним из них стал конкурс по отбору торговой площадки, по условиям которого победу в нем могла одержать только одна структура – ГП "СЕТАМ", генерального директора которого организатор также привлек в состав ОПГ. Тот мог обеспечить проведение электронных торгов с целью реализации вещественных доказательств по заниженным ценам, при которых создать условия для победы заранее определенных юридических лиц", – говорится в сообщении.

НАБУ и САП выяснили, что в это время директор упомянутой ранее частной компании оказывал правовую помощь и привлекал к участию в торгах подконтрольные ОПГ компании для создания видимости конкурентной борьбы.

По этой схеме в 2019 году указанные 11 человек, по меньшей мере, четыре раза продали арестованное имущество по сниженной цене.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

НАБУ пришло с обысками не только к Резниченко, но и к координатору "Большого строительства" Голику

В частности, три земельных участка в Одесской области, приобретенные в свое время для строительства ТЦ "Ашан", они реализовали в 18 раз дешевле рыночной стоимости. Цена проданных 2,6 тысячи тонн речного песка в Киевской области была более чем в шесть раз меньшей, а около 4,5 тысячи тонн карбамида – почти в пять раз. Также ОПГ реализовывала зерно, крупы и масличные культуры в четыре раза дешевле рыночного уровня.

"По предварительным оценкам, причиненный ущерб в этих четырех эпизодах составил 426 млн грн. Однако экспертиза уточнила его размер и сейчас он составляет 485 млн грн. НАБУ и САП устанавливают других возможных участников ОПГ и исследуют другие случаи их противоправной деятельности", – подытожили в НАБУ.

О том, почему даже война не вылечила Украину от коррупции, о старых кейсах и новых делах против коррупционеров, об отношениях с другими силовиками и факторе Банковой читайте в интервью руководителя главного подразделения детективов НАБУ Андрея Калужинского «У нас люди, подозреваемые или обвиняемые в коррупции, — рукопожатны. Их повышают по службе, у них берут интервью и приглашают на мероприятия», которое он дал впервые за время своей многолетней карьеры в НАБУ.