ГБР занялось оффшорами Порошенко: просит помощи у Панамы и Кипра

Следователи Государственного бюро расследований запрашивают международную помощь для расследования производства в отношении пятого Президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Дело касается офшоров экс-президента, открытых с помощью кипрской и панамской юридических фирм, а соответствующая компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах.

"При этом, единственным ее бенефициарным владельцем указан лично Пятый Президент Украины (во время регистрации предоставленный его паспорт и указан его киевский адрес)", - отмечают в пресс-службе.

По данным ГБР, в регистрационных документах было указано, что компания будет выполнять роль холдингового предприятия для украинских и кипрских структур кондитерской корпорации, основателем которой является пятый Президент, а источником средств для нее должны быть доходы от коммерческой деятельности.

"Таким образом, в указанных действиях усматриваются признаки уголовных преступлений, предусмотренных статьями 212, 209 УК Украины.

Для получения необходимой информации в рамках уголовного производства Государственное бюро расследований обратилось в Офис Генерального прокурора за международной правовой помощи с международными запросами в компетентные органы Британских Виргинских островов, Республики Панама и Республики Кипр", - заявили в бюро.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СБУ разоблачила схему, через которую в оффшоры вывели сотни миллионов гривень

Ранее сообщалось о том, что украинские олигархи вывели за три года из Украины $ 22,4 млрд, при этом $5 млрд — на Кипр, $4 млрд — в Нидерланды, $3 млрд — в Великобританию, $2 млрд — в Германию. Утечка файлов FinCEN показала транзакции на сумму около двух триллионов долларов. Некоторые из крупнейших банков мира позволили преступникам переправлять грязные деньги по всему миру. Подробнее читайте в статье "Что нужно знать об утечке банковских документов на два триллиона долларов".