Фигурантами международного журналистского расследования о владельцах офшоров стали 20 человек, связанных с Украиной

Двадцать человек, связанных с Украиной, стали фигурантами громкого международного журналистского расследования о владельцах крупных офшоров. Источником информации стало значительное количество документов панамской компании Mossack Fonseca & Co, которая занималась регистрацией офшоров.

Эти документы оказались в распоряжении немецкого издания Süddeutsche Zeitung, которая передала их Международному консорциуму журналистских расследований (ICIJ) и Центру по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

На данный момент из 20 украинцев опубликованы материалы о трех людях, связанных с Украиной - президента Петра Порошенко, экс-премьера Павла Лазаренко и предпринимателя Мохаммада Захура – британского бизнесмена пакистанского происхождения, который живет и ведет бизнес в Украине. В статье о Захуре сообщается о том, что он был фигурантом уголовного дела о газовой коррупции. В этом деле фигурировали бывший премьер Павел Лазаренко и будущий – Юлия Тимошенко, а также компания "Единые энергетические системы Украины" – ЕЭСУ.

В частности, в материалах ICIJ, гооврится, что президент Украины Петр Порошенко еще не передал свои активы в "слепой траст", как он заявлял ранее, однако для реструктуризации активов корпорации Roshen уже созданы три оффшорных компании. Представители президента Украины пояснили, что оффшор ему был нужен для предпродажной реструктуризации кондитерского бизнеса.

Также из результатов расслеования ICIJ выяснилось, что мэр Одессы Геннадий Труханов имеет российское гражданство и владеет 20 офшорными компаниями.