Дело «Золотого Мандарина»: НАБУ объявило о подозрении Логвинскому

Национальное антикорбюро вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой сообщили о подозрении бывшему народному депутату Георгию Логвинскому в организации завладения и легализации 54,179 млн грн из госбюджета. Речь идет о деле «Золотого Мандарина». В НАБУ отметили, что другим из подозреваемых вручили измененные сообщения о подозрении.

«Экс-нардеп стал седьмым подозреваемым в рамках так называемого дела «Золотого Мандарина». Это стало возможным из-за прекращения экс-нардепа иммунитета, который он имел как родственник судьи ЕСПЧ. Поскольку накануне прекращения иммунитета экс-нардеп покинул территорию Украины о подозрении, ему сообщили в порядке ст.135, ст.278 УПК Украины», - отметили в НАБУ.

Следствие считает, что подозреваемый в течение 2013-2016 годов разработал и реализовал схему, которая помогла незаконно завладеть государственными средствами. В частности, в процессе кражи денег в заблуждение ввели Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по спорным правоотношениям между подконтрольным другим соучастникам преступления предприятием с признаками фиктивности ООО «Золотой Мандарин Ойл» и ПАО «Киевэнерго».

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЕСПЧ отказался лишать иммунитета экс-депутата Логвинского. В НАБУ намерены продолжать расследование

«Да, в сентябре 2013 года представитель ООО «Золотой Мандарин Ойл» по указанию подозреваемого направил в ЕСПЧ заявление о взыскании из госбюджета Украины 54,179 млн грн как невыплаченной ПАО «Киевэнерго» задолженности по решению суда, которое вроде бы с 200 », – сообщили в НАБУ.

Однако, по данным детективов, на момент обращения в ЕСПЧ ООО «Золотой Мандарин Ойл» не взыскало указанную задолженность. Ведь на тот момент все его имущество и счета были арестованы, чтобы обеспечить исполнение обязательств по долгам перед государственным АО Родовид Банк на сумму свыше 70 млн грн. В то же время, директора этого предприятия привлекли к уголовной ответственности за совершение мошенничества с финансовыми ресурсами.

В то же время фигуранты дела утаили от суда, что ООО «Золотой Мандарин Ойл» накануне обращения к ЕСПЧ отступило права требования к ПАО «Киевэнерго» в пользу другого предприятия и получило за это 54, 18 млн грн.

После этого, по мнению следствия, бывший народный депутат договорился с руководством Министерства юстиции Украины, при содействии которого правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ подготовил декларацию о дружественном урегулировании спора и фактически признал вину государства за невыполнение решения суда по спору между двумя частными компаниями, право требования за каким компанией ООО «Золотой Мандарин Ойл» было отчуждено.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зеленский лишил Арьева, Герасимова и Логвинского ранга посла

«На основании этой декларации в пользу подконтрольного экс-нардепа и его приспешникам предприятия было повторно перечислено 54,179 млн грн, но на этот раз из государственного бюджета. Указанные денежные средства с использованием услуг конвертационных центров в дальнейшем легализованы», – добавили в НАБУ.

Расследование дела детективы НАБУ начали в июне 2017 года, а в январе 2020 сообщили о подозрении шестерым участникам схемы. Правонарушения квалифицировали по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением – ред.) и ч. 3 ст. 209 УК Украины.

логвинский.jpg (69 KB)

НАБУ

Напомним, кроме Логвинского участниками схемы НАБУ называло бывшего правительственного уполномоченного по делам ЕСПЧ Бориса Бабина, бывшего первого замминистра юстиции Наталью Бернацкую и еще троих приближенных к экс-депутату людей.