Суммы хищений в Приватбанке могли быть и большими — обозреватель

19 октября, 2019, 09:27 Распечатать

Деньги мигрировали со счета на счет по классической схеме, описанной в иске Приватбанка против бывших собственников в США.

Суммы хищений в Приватбанке могли быть и большими. Согласно свидетельским показаниям, которые упоминаются в последнем решении лондонского суда, "в течение почти шести лет, используя кредиты, предоставленные банком, десятки и сотни миллионов долларов США одновременно перемещались между счетами "заемщиков" и "поставщиков". На сумму чуть менее 13,2 млрд долл. США со счетов "заемщиков" на счета 35 "поставщиков" и чуть более 11,2 млрд долл. США на счета тех же "заемщиков". Что важно, и заемщики, и поставщики — связанные с бывшими собственниками банка компании.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Юлия Самаева. По ее словам, деньги мигрировали со счета на счет по классической схеме, описанной в иске Приватбанка против бывших собственников в США. Но именно английские компании в конечном итоге получали средства в качестве предоплаты за поставки товаров, которых в итоге не было. Дальше деньги опять направлялись в Кипрский филиал банка, а потом на счета многих других компаний. Более того, адвокаты обвиняемых в ходе слушаний не смогли предоставить суду внятные объяснения, почему компании получали предоплаты за несуществующие поставки товаров, ссылаясь на то, что это были просто "ошибки". Именно благодаря тому, что ключевыми в этой схеме были именно английские компании, получавшие "липовые" предоплаты, на этой неделе коллегия судей согласилась с тем, что все-таки дело следует рассматривать в Лондоне.

"Суд отмечает, что у банка "есть веские свидетельства сложной мошеннической схемы, связанной с попыткой скрыть от аудиторов и регулирующего органа наличие безнадежных задолженностей в банке и факт отмывания денег в особо крупных размерах. Документальные доказательства ясно продемонстрировали, что соглашения о поставках были фиктивными и использовались в качестве ложного оправдания вывода очень больших сумм денег из банка. Искусственная сложность рециркуляции средств сама по себе свидетельствует о мошеннической схеме". Что еще важнее, суд обращает внимание на то, что ответчики не пытались объяснить случившееся и признали правомерность спора о мошенничестве в особо крупных размерах. Но считают, что сумма убытков банка не превышает 515 млн долл.", — подчеркивает обозреватель. 

Подробнее о судебных разборках вокруг "Приватбанка" читайте в статье Юлии Самаевой "По ком звонит Биг-Бен" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA /
Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Добавить комментарий
Осталось символов: 2000
Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы
Всего комментариев: 0
Выпуск №1277, 11 января-17 января Архив номеров | Содержание номера < >