Суд в деле Мартыненко дал санкцию на обыск в Казахстане

25 января, 2016, 16:18 Распечатать

В ходе судебного расследования была установлена утечка $ 20 млн по маршруту Украина-Казахстан-Австрия на счета подставной фирмы, владение которой приписывают подозреваемому экс-депутату.

По этой схеме "ВостГОК" переплатил 20 миллионов долларов

В коррупционном скандале продолжают всплывать новые подробности. Соломенский суд Киева дал разрешение казахским силовикам провести обыски в банковском учреждении "Эксимбанк Казахстан" в Астане и изъять доказательства относительно схем закупок уранового концентрата украинским "ВостГОКом", сообщается в постановлении суда от 18 января.

Речь идет о документах и вещах, которые содержат сведения о:

– счетах казахского "Степногорского горно-химического комбината", которые использовались в период с 25 июля 2014 года по 1 января 2016 года;

– движении средств на этих счетах за этот период с указанием плательщиков и получателей денег, дат, сумм, валют, назначения платежей, банковских учреждений и номеров счетов плательщиков и получателей средств;

– лицах, которые имели или имеют право распоряжаться денежными средствами на указанных счетах.

Разрешение было выдано по обращению детектива НАБУ, который проводит расследование этого дела. В частности в данных агентства отмечается, что должностные лица украинского "Восточного горно-обогатительного комбината" сознательно заключили договор с австрийской Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH, зная, что эта компания является лишь посредником и не предоставляет никаких услуг.

По этой схеме "ВостГОК" переплатил 20 миллионов долларов, а поставку уранового концентрата выполнил тот же казахстанский "Степногорский горно-химический комбинат".

Читайте также: НАБУ расследует два уголовных производства против Мартыненко

В интервью "Украинской правде" бывший партнер экс-депутата от "Народного фронта" Николая Мартыненко Давид Жвания заявил, что компания Steuermann принадлежит Мартыненко.

Сам Мартыненко все обвинения отвергает.

Сейчас в отношении экс-депутата проводятся расследования в Швейцарии, Австрии, Чехии и Украине.

По материалам: Украинская правда /
Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Добавить комментарий
Осталось символов: 2000
Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы
Всего комментариев: 0
Выпуск №29, 11 августа-17 августа Архив номеров | Содержание номера < >