Необходимо установить действенную санкцию за предоставление недостоверной информации о бенефициаре — эксперты

Нужно установить действенную санкцию за непредоставление или предоставление недостоверной информации о бенефициаре в реестр и четко предусмотреть ее применение. Санкции за непредоставление или предоставление недостоверной информации о бенефициаре должны стимулировать компании не нарушать требования закона.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишут Дарья Каленюк и Татьяна Шечук, Центр противодействия коррупции. По их мнению, как наказание могут быть применены административный штраф, принудительная ликвидация компании и уголовная ответственность должностных лиц.

"При этом Министерство юстиции должно предоставить такие методологические разъяснения относительно правильного определения бенефициара, чтобы это было простой и необременительной процедурой для добропорядочного бизнеса, - отмечают эксперты. - Министерство должно стать основным органом, уполномоченным налагать санкции, а также иметь технические возможности быстро и эффективно выполнять такую функцию. Это решение требует изменений в законе".

Подробнее о необходимых шагах по открытию сведений о реальных владельцах компаний читайте в статье Дарьи Каленюк и Татьяны Шечук "Иван Иванов - или все же реальные контролеры компаний?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".