Как Богдан и партнеры зарабатывали деньги на оффшорных аферах с сомнительным банкротством заводов и банков — Bihus.Info

Глава Администрации президента Андрей Богдан имеет причастность к оффшорной фирме, в отношении которой в 2016-м году Фонд гарантирования вкладов обнаружил кредитную аферу на 200 миллионов гривен, на основании чего того же года было открыто уголовное производство. Речь идет о компании "Айдельберг ресорсіс ИНК." (Idelberg resources INC.), представителем которой по доверенности был Андрей Богдан, говорится в расследовании Bihus.Info.

Кредитная афера заключалась в том, что оффшорная компания Idelberg resources с Виргинских островов, по данным следствия, помогла "Светловодскому маслосыркомбинату" из группы "Клуб сыра" не рассчитаться за кредит в банке "Финансы и кредит". Маслосыркомбинат получил кредит еще в 2007 году. В 2009-м, когда кредит уже должен быть погашен, долг комбината перед банком составлял около 150-ти миллионов гривен. Когда же банк обратился за взысканием залога по кредиту, в игру вступила оффшорная фирма Idelberg resources, которая заявила, что тоже претендует на деньги комбината.

Дело рассматривалось в Хозяйственном суде Киевской области. По одному иску оффшорка требовала вернуть ей более 52-х миллионов гривен, якобы одолженных комбината ранее. Во втором иске Айдельберг требовала еще более 150 миллионов гривен, за которые комбинат якобы поручился за займ "Карловского завода сухого молока". Оффшорка утверждала, что получила право требования на них от других тоже оффшорных компаний. Маслосырокомбинат официально признал свой долг. И в один день - 23.06.2009 - Хозяйственный суд Киевской области поддержал оба иска Айдельберг ресосис ИНК. В материалах уголовного производства, открытого в 2016 году, эта оффшорная фирма названа фиктивной.

Как установил Фонд гарантирования вкладов после краха банка "Финансы и кредит", параллельно маслосыркомбинат инициировал собственное банкротстве, тем самым выводя имущество из ипотеки банка. После этого, имущество комбината продали чуть больше 10 миллионов гривен (цена втрое ниже оценочную стоимость предприятия, которая по состоянию на 01.07.2009 составила 31 708 074 гривен). По заниженной цене имущество комбината продали фактически аффилированной компании "Днепровская молочная компания" из группы "Клуб сыра". Как позже заявили следователи:"реализуя преступную схему по предварительному сговору с должностными лицами "Клуб сыра" от имени фиктивной компании Айдельберг ресорсіс ИНК."...

Журналисты Bihus.Info получили подтверждение связи Андрея Богдана с виргинской оффшорной компанией "Айдельберг ресорсис", в чью пользу в 2009-м добровольно обанкротился комбинат группы "Клуб сыра". Андрей Богдан засветился в этой компании чуть позже - в 2014-м году. Доверенности на представительство "Айдельберг ресорсис" Богдану выдал его бизнес-партнер Александр Баулин.

В схеме вывода денег из банка засветились и другие коллеги Андрея Богдана. В членах правления "Светловодского маслосыркомбината" своего времени был Александр Коваленко. Этот же человек по доверенности, выданной в апреле этого года лично Андреем Богданом, распоряжается землей главы АП под Киевом - в селе Забуяння. На вопрос Bihus.Info Богдан подтвердил знакомство с Коваленко.

Еще один коллега Богдана, Роман Бабий, в схеме вывода кредитного долга перед банком "Финансами и кридет" через офшор представлял в судах сам "Светловодский маслосыркомбинат". В реестре адвокатов Бабий зарегистрирован в офисе компании "Пукшин и партнеры". Это компания Игоря Пукшина, бизнес-партнера Андрея Богдана. Более того Богдан работал и даже руководил в свое время компанией "Пукшин и партнеры". А сейчас Бабий - №48 в списке президентской партии "Слуга народа" к Верховной Раде.

Коллега Бабия и Богдана, которая в реестре адвокатов также зарегистрирована в офисе "Пукшин и партнеры", Зоя Касперчик, в 2015-м году подавала от имени оффшорной компании "Айдельберг ресорсис" кассационную жалобу в Высшый хозяйственный суд.

Людей, которые по делу должны быть оппонентами - представителя предприятия-должника и представительницу оффшорки кредитора - связывает не только общая адрес юридической практики, но и бизнес. В фирме "Гельд-Энергия" Касперчик одна из совладельцев, а Бабий - руководитель.

На вопрос Bihus.Info, Богдан ответил, что не помнит компанию "Айдельберг ресорсис", но не исключает, что мог представлять ее по доверенности от Александра Баулина.

"Возможно. Это моя прошлая жизнь. Я жил как предприниматель, я работал много, зарабатывал деньги", - сказал Богдан журналистам, а на уточнение, имеет ли он отношение к компании сейчас, заявил – "Наверное, нет".

Подобную схему журналисты Bihus.Info нашли в истории, где фигурирует банк "Надра". История началась в 2008 году. Тогда банк "Надра", акционерами которого на то время были братья Сегаль - Илья и Вадим - выдал фактически их же компании "Каховка Пром-Агро" кредит в 25 миллионов долларов под залог соеперерабатывающего завода. Потом банк продали Дмитрию Фирташу. И банк - уже Фирташа - пришел за своим долгом. Компания "Каховка Пром-Агро" начала процедуру банкротсва, а "Надра" через суд получил залог - то есть завод. И продал его родственным структурам. В конце концов соеперерабатывающий завод оказался в собственности младшего партнера Фирташа Ивана Фурсина.

В 2015-м году, когда "Надра" начал банкротиться, проснулась кипрская оффшорка "Весдикс Инвестментс Лимитед". Она заявила, что одалживала владельцам соеперерабатывающий завода деньги - более 125 миллионов гривен - и хочет их получить. Суд стал на сторону оффшорки и "Надра" в лице Фонда гарантирования вкладов остался и без возвращенного кредита, и без залога, то есть завода.

Интересно, что официально в суде компанию "Весдикс Инвестмент Лимитет" представлял тот же Роман Бабий - адвокат из офиса "Пукшин и партнеры" и №48 в списке партии "Слуга народа". Более того, журналисты Bihus.Info нашли в 2015-м году среди учредителей "Вездикс Инвестментс Лимитет" виргинскую фирму "Айдельберг ресорсис ИНК.", интересы которой по доверенности представлял Богдан.

Напомним, 21 мая Владимир Зеленский подписал указ о назначении Андрея Богдана главой АП. При этом, по данным ZN.UA, он проигнорировал рекомендации Курта Волкера - спецпредставитель Госдепартамента США настоятельно рекомендовал президенту Украины не назначить на должность человека, близкого к олигарху Игорю Коломойскому.

Впоследствии Владимир Зеленский ликвидировал Администрацию Президента, реорганизовав ее в Офис президента, и таким образом вывел Богдана из-под действия закона о люстрации.