«Идейная» обналичка

14 января, 2010, 17:54 Распечатать Выпуск №1, 14 января-22 января

В Киеве Служба безопасности Украины разоблачила работу конвертационного центра по отмыванию денег и изъяла более 0,5 млн...

В Киеве Служба безопасности Украины разоблачила работу конвертационного центра по отмыванию денег и изъяла более 0,5 млн. грн., подготовленных к отправке в избирательный штаб одного из кандидатов в президенты Украины.

Об этом сообщил глава СБУ Валентин Наливайченко в четверг на брифинге в Киеве.

По его словам, так называемый конвертационный центр по отмыванию денег размещался на улице Московской. Вечером 13 января в рамках спецоперации сотрудники СБУ задержали членов преступной группировки, которые перевозили наличные средства.

В.Наливайченко рассказал, что у курьера было изъято более 0,5 млн. грн., которые были расфасованы в пачки и подготовлены к отправке в избирательный штаб одного из кандидатов.

«Мы не будем рекламировать эти партии», — отметил он.

Глава СБУ отметил, что по предварительной информации, эта теневая структура была создана по заказу представителей политических сил. Через ряд фиктивных коммерческих фирм она обналичивала до
5 млн. грн. ежедневно.

В настоящее время материалы направлены в прокуратуру для принятия решения.

Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Добавить комментарий
Осталось символов: 2000
Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы
Всего комментариев: 0
Выпуск №42-43, 10 ноября-16 ноября Архив номеров | Содержание номера < >
Вам также будет интересно