Фонд Порошенко вывел за границу почти 4 миллиона евро, несмотря на запрет Нацбанка – СМИ

В марте фонд Prime Assets Capital, связанный с президентом Украины Петром Порошенко, купил акции у родственной кипрской компании почти на 4 миллиона евро.

Об этом говорится в журналистском расследовании проекта "Слідство. Інфо", опубликованном вечером в среду, 18 мая.

Как свидетельствует документ из кипрского реестра, 25 марта компания CEE Confectionary Investments Limited выпустила 18 000 акций номинальной стоимостью 1 евро каждая. В тот же день они за 218 евро каждая были куплены украинской компанией Prime Assets Capital, которая зарегистрирована в Киеве на улице Электриков, 29, как и многие другие фирмы Порошенко.

Всего за акции заплатили 3 926 160 евро наличными.

Как отметила один из авторов расследования журналист Анна Бабинец, на момент заключения сделки, вывод валюты из страны был запрещен.

"Это противоречит постановлению НБУ от 3 марта, которое прямо запрещает перечисление валюты за границу. Для чего были выведены эти деньги? Неизвестно. По одной из версий, эти 4 миллиона евро могли назначаться "Ротшильду" в качестве гонорара, например, за заявление о трасте, которого на тот момент еще не было. Или Порошенко потребовались деньги за рубежом для каких-то других целей", – сделала предположение журналист.

Юрист Порошенко и управляющий директор ICU Макар Пасенюк отметил, что фонд не покупал акций кипрской компании CEE Confectionery Investments Limited.

"Сумма в 115 млн гривен, или 4 миллиона евро является "исторической стоимостью" ООО "ЦЕКК", которая и была указана в документе", - отметил он, уточнив, что в обмен на 18 000 акций фонд внес причитающуюся ему долю в ООО "ЦЕКК" в акционерный капитал кипрской компании.

Напомним, 3 апреля Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), а также сайты мировых СМИ опубликовали большой материал, в котором речь идет о многочисленных офшорных компаниях, используемых лидерами государств, политиками, знаменитостями и известными спортсменами.

В материалах ICIJ, говорится, что президент Украины Петр Порошенко еще не передал свои активы в "слепой траст", как он заявлял ранее, однако для реструктуризации активов корпорации Roshen уже созданы три офшорных компании. Представители президента Украины пояснили, что офшор ему был нужен для предпродажной реструктуризации кондитерского бизнеса.

Подробнее об офшорном бизнесе Порошенко читайте в статье Юлии Самаевой "Что не позволено Юпитеру" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".