Финмониторинг передал НАБУ данные о заставах за фигурантов "Мндичгейта", но есть одно "но"

Государственная служба по финансовому мониторингу предоставила НАБУ ответы на запросы относительно залогов, внесенных за фигурантов "дела "Мидас" о коррупции в энергетике, заявил глава Финмона Филипп Пронин во время заседания временной следственной комиссии Верховной Рады. Однако, эта информация не поможет НАБУ понять, откуда взялись эти деньги.

"Относительно залогов, у нас было достаточно запросов от НАБУ и все они отработаны. По всем мы предоставили обобщенные материалы, сделали первое колено, второе колено, и сейчас отрабатываем третье колено. Мы в рабочем порядке тоже находимся на контакте с Бюро", - заявил Пронин.

В то же время директор Национального антикорбюро Семен Кривонос отметил, что НАБУ, действительно, через какое-то время получило ответы на запросы, но они не содержат полной информации для отслеживания всей цепочки поступления средств. По словам Кривоноса, у Бюро есть название компании, которая внесла деньги, счета, с которых они поступили и сама сумма залога.

"Далее, откуда у этой компании появились средства, содержат ли они признаки легализации или преступного происхождения, такой информации пока не поступало", - добавил Кривонос.

Пронин же добавил, что это, мол, информация, которую исследуют, то самое "третье колено". Но именно это больше всего интересует НАБУ.

По словам главы Финмониторинга, они не могут блокировать транзакции и постепенно получают нужную информацию у банков, через которые вносили залоги. В то же время на вопрос народных депутатов, как Финмон вообще пропустил внесение 25 млн грн и 12 млн грн залога от компании, созданной в мае 2025 года и с капиталом в 1000 грн, глава госслужбы заявил, якобы они не видят подозрительных транзакций, а только проверяют происхождение средств, когда те уже поступили. Глава Финмониторинга добавил, что служба сейчас по каждой операции пишет обращение к банкам.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Госфинмон наконец прислал отписку НАБУ по делу о злоупотреблениях в оборонных закупках

НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему влияния на высоком уровне на стратегические предприятия госсектора, в частности на "Энергоатом". Ее организаторы получали 10-15% стоимости контрактов компании в виде взяток, а "откат" платили контрагенты, которых им навязывали участники схемы. В целом фигурантам удалось "отмыть" 100 миллионов долларов, легализуя их через отдельный офис в центре Киева, который принадлежал семье бывшего депутата Андрея Деркача. И именно Тимур "Карлсон" Миндич контролировал отмывание денег.

Семен Кривонос рассказывал, что пособники дела в течение 15 месяцев сливали информацию через дыру в системе доступа к Единому государственному реестру судебных решений. Кроме того, бюро столкнулось с сопротивлением в ходе расследования со стороны Финмона, глава которого Филипп Пронин фигурирует в другом производстве НАБУ.

Подробнее о Миндичгейте читайте в статьях "Операция "Мидас". Путь абсолютной власти длиной в доллар" редактора отдела внутренней политики ZN.UA Инны Ведерниковой и "Как отреагирует общество на Миндичгейт: майданы, перевороты, падение рейтинга" редактора отдела социум Аллы Котляр.