Операция "Мидас": средства легализировали через отдельный офис

Легализация незаконно полученных средств по делу "Мидас" о высокоуровневой коррупции в энергетической сфере была возложена на отдельный офис преступной организации, который находился в центре Киева. Помещение принадлежало семье бывшего народного депутата, а ныне сенатора РФ Андрея Деркача, сообщило НАБУ.

В Бюро отметили, что через этот офис осуществлялся строгий учет полученных средств, велась "черная бухгалтерия" и организовывалось отмывание денег через сеть компаний-нерезидентов.

"Значительная часть операций, в частности выдача наличных, проводилась за пределами Украины", - отметили в НАБУ.

При этом за предоставление услуг не членам группировки офис получал проценты от переводов.

"В целом через так называемую "прачечную" прошло около 100 млн долл. США", - заявляют в антикоррупционном бюро.

«Вы сейчас сидите и говорите: расскажи пожалуйста, как придумать чтобы вот весь мир, все спецслужбы, как сделать так, чтобы они все пошли на х*й, ничего не нашли, а потом пришел бы и сказал – вот у меня. …Я хочу, чтобы вот допустим мой сын, чтобы он зарегистрировал компанию в какой-то островной юрисдикции, не оффшорной. Эта компания сделала инвестицию в фонд, например – сейшельский, и дальше сейшельский фонд... и дал сюда поручение от этой компании – купите мне эту компанию», - говорит Тенор.

В НАБУ отметили, что незаконно полученные средства "Рокет" легализовывал не самостоятельно, а возглавлял направление «Шугармен». Именно его задачи выполняли сотрудники офиса в помещении, принадлежащем Деркачу. Ключевую роль в том, что говорят в бюро, играл «Решик», которого фактически можно считать главным бухгалтером организации.

«Деньги отмывались через сеть компаний-нерезидентов и находившихся за рубежом лиц. Отдельное внимание уделялось криптовалюте. А преимущественное количество опеараций, в том числе и выдача наличных, осуществлялись за пределами Украины. Например, во время пребывания представителей органов власти и руководителей государственных предприятий энергетического сектора в заграничных командировках», - уточнили в НАБУ.

В частности, НАБУ и САП задокументировали легализацию около 5 млн. долларов в пользу советника министра энергетики «Рокета».

«После поступления в офис наличные смешивались с другими средствами, передавались другим физическим и юридическим лицам или конвертировались в другой вид валюты или в криптовалюту», - выяснили детективы и добавили, что только в феврале 2025 года «Рокет» передал в «прачечную» 350 тысяч долларов.

В Бюро отмечают, что услуги по легализации предоставлялись членам преступной организации на системной основе. Так, в марте 2025 года Рокет отбелил через офис почти 840 тысяч долларов США и 100 тысяч евро, а в апреле 2025 года уже три миллиона долларов США. В частности, в одном из разговоров «Рокет» жаловался, что нести один миллион долларов наличными очень тяжело.

«НАБУ и САП установили, что использование «Рокетом» услуг Офиса имело свое основание. Деятельность Офиса контролировалась влиятельным украинским бизнесменом. Его участники преступной организации называли "Карлсоном". Но о нем в следующей части», – заявили в НАБУ.

Как пишет народный депутат Ярослав Железняк, на пленках из «дела Миндичи» фигурирует минимум четыре члена правительства, правда речь идет как о действующих чиновниках, так и о членах предыдущего Кабмина.

А вот главным по отмыванию денег Железняк называет гражданина Сейшел Айвара Омсона.

«Для понимания он обслуживал бизнес Коломойского, Фирташа, Рабиновича и отца российского криминала Семена Магилевича. Ну и, конечно, там фигурируют два брата Михаил Цукерман и Александр Цукерман, близкие друзья других родственников: Тимура и Леонида Миндича», - добавил депутат.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Данные по делу Миндича мог слить заместитель главы САП - УП

Утром стало известно, что НАБУ пришло с обысками к близкому другу президента и совладельцу студии "Квартал 95" Тимуру Миндичу. Сам Миндич, по данным СМИ, сбежал из Украины за несколько часов до обысков.

Впоследствии также стало известно об обысках у министра юстиции Германа Галущенко, который возглавлял министерство энергетики с 2021 по 2025 годы. Обыски также проходят в НЭК "Энергоатом" и экс-советника Галущенко Игоря Миронюка, которого считают близким к экс-депутату Андрею Деркачу.

Позже НАБУ и САП подтвердили, что проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики на высоком уровне. По данным Бюро, участники схемы выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в том числе на "НАЭК "Энергоатом".

Среди установленных участников организации НАБУ заявило об экс-советнике министра энергетики, исполнительном директоре по физической защите и безопасности АО «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом»; известного бизнесмена, четыре физических лица работника бэк-офиса.

Депутат Ярослав Железняк отметил, что Рокет – это Игорь Миронюк, Тенор – Дмитрий Басов, который кроме того, что был верным помощником Деркача, якобы еще и «смотрящий» за энергетикой от Миндича. На пленках, обнародованных НАБУ также фигурируют Карлсон и Профессор, которые, по словам Железняка, являются тем самым известным бизнесменом Тимуром Миндичем и действующим министром юстиции Германом Галущенко соответственно.