ДЕНЬГИ СТАНУТ ЧИЩЕ

27 декабря, 2002, 00:00 Распечатать

Президент Украины Леонид Кучма подписал изменения к закону о борьбе с отмыванием «грязных денег», принятые Верховной Радой во вторник сразу же после разблокирования работы парламента...

Президент Украины Леонид Кучма подписал изменения к закону о борьбе с отмыванием «грязных денег», принятые Верховной Радой во вторник сразу же после разблокирования работы парламента.

Как сообщила агентству «Интерфакс-Украина» в пятницу пресс-секретарь главы государства Алена Громницкая, изменения к Закону «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» вступают в силу одновременно с самим законом — с 1 января 2003 года.

Изменения к закону, в частности, усиливают требования субъектов первичного финансового мониторинга (банков и небанковских финансовых учреждений) к идентификации лиц, осуществляющих финансовые операции. Кроме того, разрешается применять финансовый мониторинг в случае отсутствия четких доказательств нарушений и наличия неоднозначной трактовки закона и подзаконных актов. При этом Департамент финансового мониторинга в определенных случаях может передавать другим органам полученную от субъектов первичного финансового мониторинга информацию, содержащую коммерческую или банковскую тайну.

Как сообщалось, закон о борьбе с отмыванием «грязных» денег был принят Верховной Радой 28 ноября и подписан Президентом 7 декабря.

Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Добавить комментарий
Осталось символов: 2000
Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы
Всего комментариев: 0
Выпуск №18-19, 19 мая-25 мая Архив номеров | Содержание номера < >
Вам также будет интересно