ЦЕНТР КОНВЕРТАЦИИ РАЗОГНАН — КЛИЕНТЫ В ТРАНСЕ

20 ноября, 1998, 00:00 Распечатать

Киевское управление СБУ совместно с прокуратурой и управлением налоговой милиции раскрыли подпольный центр, совершавший незаконную конвертацию денежных средств...

Киевское управление СБУ совместно с прокуратурой и управлением налоговой милиции раскрыли подпольный центр, совершавший незаконную конвертацию денежных средств.

Выявлена сеть фиктивных фирм, на счета которых поступали платежи для дальнейшей конвертации в наличные деньги. Ежедневный оборот составлял до миллиона гривен, сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-центре киевского УСБУ.

Услугами «теневиков» пользовались почти 3 тыс. юридических лиц, среди которых крупные промышленные предприятия, банки, госучреждения. На сегодняшний день изъято более 1,2 млн. грн., около 0 тыс. и DM125 тыс. наличности.

На нарушителей закона правоохранители вышли после того, как работниками горуправления СБУ и налоговой милиции был задержан автомобиль, перевозивший значительные суммы в гривнях и иностранной валюте, предназначенной для конвертации.

В ходе расследования уголовного дела получены убедительные доказательства преступной деятельности должностных лиц ряда фирм, отметили в пресс-центре. Решается вопрос о привлечении их к ответственности.

Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Добавить комментарий
Осталось символов: 2000
Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы
Всего комментариев: 0
Выпуск №28, 21 июля-10 августа Архив номеров | Содержание номера < >
Вам также будет интересно