ЦЕНТР КОНВЕРТАЦИИ РАЗОГНАН — КЛИЕНТЫ В ТРАНСЕ

Киевское управление СБУ совместно с прокуратурой и управлением налоговой милиции раскрыли подпольный центр, совершавший незаконную конвертацию денежных средств.

Выявлена сеть фиктивных фирм, на счета которых поступали платежи для дальнейшей конвертации в наличные деньги. Ежедневный оборот составлял до миллиона гривен, сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-центре киевского УСБУ.

Услугами «теневиков» пользовались почти 3 тыс. юридических лиц, среди которых крупные промышленные предприятия, банки, госучреждения. На сегодняшний день изъято более 1,2 млн. грн., около $150 тыс. и DM125 тыс. наличности.

На нарушителей закона правоохранители вышли после того, как работниками горуправления СБУ и налоговой милиции был задержан автомобиль, перевозивший значительные суммы в гривнях и иностранной валюте, предназначенной для конвертации.

В ходе расследования уголовного дела получены убедительные доказательства преступной деятельности должностных лиц ряда фирм, отметили в пресс-центре. Решается вопрос о привлечении их к ответственности.