ПОЛИТИКИ — ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ - Право - zn.ua

ПОЛИТИКИ — ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ

28 декабря, 2001, 00:00 Распечатать

Национальный банк Украины призвал банки усилить контроль над подозрительными операциями клиентов, чтобы препятствовать легализации «грязных» доходов...

Национальный банк Украины призвал банки усилить контроль над подозрительными операциями клиентов, чтобы препятствовать легализации «грязных» доходов. Об этом говорится в разосланных коммерческим банкам рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору.

Среди прочего, НБУ рекомендует банкам ужесточить контроль над отбором новых клиентов и быть особенно осторожными с клиентами, занимающимися политикой, а также компаниями, близкими к политике. К группе особенно рискованных политических фигур Базельский комитет относит глав государств и правительств, известных политических деятелей и лидеров партий, высших судебных и военных чиновников и руководителей государственных корпораций.

Базельский комитет также рекомендует банкам усилить контроль над дистанционными клиентами, так как получить о них достоверную информацию труднее всего. Комитет также призвал банки усилить мониторинг своих банков-респондентов, особенно тех, которые являются резидентами стран, названных Международной группой по разработке финансовых мер для борьбы с отмыванием денег (FATF) причастными к отмыванию денег, сообщает УНИАН.

Учитывая реальную ситуацию в Украине, остается лишь заметить, что если отечественные банки всерьез воспримут данные рекомендации, им остается лишь прекратить свое существование — по-настоящему серьезных клиентов у них не останется. Пожалуй, только господа из Базельского комитета могут предполагать, что в Украине можно иметь серьезный бизнес, не будучи «близким к политике».

Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Добавить комментарий
Осталось символов: 2000
Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы
Всего комментариев: 0
Выпуск №15, 21 апреля-27 апреля Архив номеров | Содержание номера < >
Вам также будет интересно