НОВЫЕ МЕРЫ

Президент Украины Леонид Кучма подписал указ «О мерах по развитию системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Документ подписан с целью усовершенствования и развития системы противодействия отмыванию «грязных» денег и финансированию терроризма, а также активизации участия Украины в развитии международного сотрудничества в этой сфере, сообщает во вторник пресс-служба Президента.

Глава государства обязал Кабинет министров обеспечить с участием Национального банка Украины внедрение 40 рекомендаций Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), утвержденных в новой редакции на Берлинском заседании группы в июне 2003 года, разработать и внести в установленном порядке соответствующие законопроекты.

В течение месяца правительство обязано подготовить и представить для последующего внесения на рассмотрение Верховной Рады изменения к закону «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», касающиеся определения специально уполномоченного органа исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга центральным органом исполнительной власти со специальным статусом.

Президент также обязал правительство до 1 сентября текущего года создать межведомственную рабочую группу по исследованию методов и тенденций отмывания «грязных» денег. Группа должна подготовить предложения по внедрению 40 рекомендаций FATF, проектов нормативно-правовых актов по организации взаимодействия органов исполнительной власти в этой сфере. Возглавит группу председатель Государственного департамента финансового мониторинга, этот же департамент займется организационно-техническим обеспечением деятельности группы.

Кроме того, до 1 сентября необходимо решить вопрос об обеспечении автоматизированного доступа Госдепартамента финансового мониторинга к базам данных органов исполнительной власти; подготовить и подать предложения о ратификации Конвенции ООН о трансграничной организованной преступности 2000 года; внести на рассмотрение парламента изменения в законодательство в связи с ратификацией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

До 1 января 2004 года Кабинет министров обязан обеспечить создание Единой государственной информационной системы по предотвращению и противодействию отмыванию «грязных» денег и финансирования терроризма путем объединения соответствующих информационных ресурсов и баз данных занимающихся этим вопросом министерств, ведомств, госкомитетов и комиссий. Также должен быть подготовлен к согласованию и утвержден проект положения об этой системе, обеспечено финансирование расходов, связанных с ее созданием и функционированием.

Правительству также поручено принять меры по обеспечению взаимодействия Госдепартамента финансового мониторинга с правоохранительными органами и органами, контролирующими соблюдение законодательства в сфере финансово-хозяйственной деятельности, а также по обеспечению сотрудничества с зарубежными правоохранителями в вопросах предотвращения и противодействия легализации полученных преступным путем доходов и борьбы с финансированием терроризма, а также выполнения обязательств по Конвенции об отмывании, поиске, аресте и конфискации доходов, полученных преступным путем.

Кроме того, необходимо обеспечить усиление роли и ответственности Национального центрального бюро Интерпола за осуществление деятельности по предотвращению отмывания «грязных» денег и борьбу с финансированием терроризма; рассмотреть до 1 октября текущего года вопрос о результатах деятельности бюро и принять меры по усовершенствованию его взаимодействия с зарубежными коллегами; решить вопрос об улучшении его кадрового, финансового и материально-технического обеспечения, для чего предусматривать в проектах госбюджета на 2004 г. и последующие годы соответствующие ассигнования.

Л.Кучма также поручил обратить внимание руководителей МВД, СБУ, ГНАУ, ГТСУ, Главного КРУ, Госкомграницы на недостаточную эффективность проводимых ими мероприятий по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Упомянутые структуры, согласно поручению Президента, должны систематически проводить совместные мероприятия по выявлению и прекращению сомнительных финансовых операций, осуществляемых физическими и юридическими лицами, выявлению фактов маскировки незаконного происхождения средств или другого имущества, источников их происхождения. Эти структуры должны также изучить и обобщить с использованием возможностей ведомственных научных учреждений международный опыт в сфере предотвращения и противодействия отмыванию «грязных» денег и подготовить методические рекомендации по усовершенствованию соответствующей работы.

Президент обязал центральные органы исполнительной власти образовать в случае необходимости в границах существующей предельной численности структурные подразделения по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и борьбы с финансированием терроризма, и обеспечить их взаимодействие с Госдепартаментом финансового мониторинга, сообщило агентство «Интерфакс-Украина».

Координационному комитету по борьбе с коррупцией и организованной преступностью поручено рассмотреть в сентябре 2003 года вопрос о работе правоохранительных органов в сфере борьбы с коррупцией и организованной преступностью, связанной с отмыванием «грязных» денег и финансированием терроризма; и в дальнейшем рассматривать этот вопрос не реже раза в квартал.

Как сообщалось, Украина намерена добиться исключения из «черного» списка FATF на сессии этой организации в октябре текущего года. FATF в феврале 2003 года отменила введенные против Украины в декабре
2002-го санкции за недостаточную борьбу с отмыванием «грязных» денег, однако оставила ее в «черном списке» стран, недостаточно сотрудничающих в сфере борьбы с отмыванием средств, полученных преступным путем.