ДЕМОНСТРАЦИЯ НАМЕРЕНИЙ

31 января, 2003, 00:00 Распечатать Выпуск №4, 31 января-7 февраля

Кабинет министров Украины одобрил программу противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, на 2003 год...

Кабинет министров Украины одобрил программу противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, на 2003 год. Соответствующий проект постановления Кабинета министров Украины и Национального банка Украины «Об утверждении программы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, на 2003 год» утвержден на заседании Кабинета министров Украины в среду.

В частности, программой предусмотрен комплекс мер, которые будут содействовать усовершенствованию борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, а также созданию целостной системы государственного контроля за сомнительными или крупными финансовыми операциями, активизации участия Украины в международном сотрудничестве по данной проблеме. Также предусмотрены мероприятия по поиску, аресту и конфискации доходов, полученных преступным путем.

Программа состоит из пяти разделов и направлена на ликвидацию недостатков, которые повлекли внедрение экономических санкций в отношении Украины, в законодательной, организационно-управленческой, информационной, научно-методической, нормативной сферах, а также в вопросах кадрового и материального обеспечения и налаживания международного сотрудничества.

Планируется доработать и внести на рассмотрение Кабинета министров Украины проект закона об упорядочении проведения внешнеэкономических операций резидентами с нерезидентами валютного регулирования, а также создать систему финансового регулирования и контроля иностранных инвестиций.

В сфере организационно-управленческого, информационного и научно-методического обеспечения предполагается изучение зарубежного опыта организации борьбы с отмыванием «грязных» денег; установление порядка надзора и контроля за соблюдением финансовыми учреждениями норм и требований, предусмотренных законодательством Украины; разработка методических рекомендаций по введению надзора и контроля за финансовыми операциями, методики осуществления проверки сомнительных финансовых операций и расследования фактов легализации доходов, полученных преступным путем. Будут определены и спрогнозированы потенциальные угрозы для экономической и национальной безопасности Украины, сообщило агентство «Интерфакс-Украина».

В сфере предупреждения и выявления правонарушений предусматривается усовершенствование межведомственной координации деятельности центральных органов исполнительной власти и других государственных органов, обмен информацией, приостановление финансовых махинаций, которые осуществляются в сфере приватизации с целью завладения контрольными пакетами акций крупных промышленных объектов, прежде всего в топливно-энергетическом комплексе.

Глава Государственной налоговой администрации Украины Юрий Кравченко считает, что, одобрив Программу противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, Украина демонстрирует свое отношение к вопросу борьбы с отмыванием грязных денег. «Это (программа) — как раз требование международных организаций, и Украина должна продемонстрировать свои возможности и отношение к сотрудничеству в борьбе с отмыванием грязных денег», — сказал он в интервью журналистам, комментируя совместное постановление Кабинета министров Украины и Национального банка Украины. Ю.Кравченко уточнил, что эта программа должна внедряться «уже сейчас», с момента одобрения ее правительством.

Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Добавить комментарий
Осталось символов: 2000
Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы
Всего комментариев: 0
Выпуск №39, 20 октября-26 октября Архив номеров | Содержание номера < >
Вам также будет интересно